Le Groupe d’action financière, ou GAFI, a signalé que de nombreux pays, y compris ceux qui ont des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), ne se conforment pas à ses normes de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Dans un rapport publié mardi sur « l’état de l’efficacité et de la conformité aux normes du GAFI », l’organisation mentionné 52 % des juridictions évaluées dans 120 pays avaient « des lois et des structures réglementaires adéquates en place » pour évaluer les risques et vérifier les bénéficiaires effectifs des entreprises. En outre, le GAFI a indiqué que seuls 9 % des pays étaient « substantiellement efficaces » dans ce domaine.
« Les pays doivent hiérarchiser leurs efforts et démontrer des améliorations dans l’enregistrement, la communication et la vérification des informations concernant les personnes morales et les arrangements », indique le rapport du GAFI. « Afin d’atténuer les activités à haut risque telles que les actions au porteur et les relations de mandataire, les autorités compétentes devraient pouvoir accéder rapidement à des informations exactes et à jour. »
Les pays luttent-ils avec succès contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ? Un nouveau rapport du GAFI donne un aperçu complet des efforts mondiaux pour s’attaquer à ces problèmes. Le rapport décrit ce qui va bien et ce que les pays doivent améliorer.
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Selon le rapport, le GAFI visait à mettre en place « un système efficace de surveillance et d’application comprenant un large éventail de mesures de surveillance » pour garantir que les PSAV étaient conformes aux lignes directrices en matière de LBC et de FT. L’organisation a déclaré que sa supervision de ces entreprises visait à évaluer les risques et à atténuer les menaces en réponse à la gestion de transactions potentiellement illicites.
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Selon les directives du GAFI, les PSAV opérant dans certaines juridictions avoir besoin être licencié ou enregistré. Sur les 120 pays suivis, l’organisation identifié plusieurs en mars avec des « déficiences stratégiques » en matière de LBC et de FT, notamment les Émirats arabes unis, Malte, les îles Caïmans et les Philippines. De nombreux pays mettent en œuvre les normes du GAFI conformément à la règle de voyage de l’organisation, qui devient une nécessité pour de nombreuses entreprises de crypto et de blockchain.