Alors que les troupes russes ont envahi les frontières de l’Ukraine au cours des huit derniers mois – et avec une mobilisation continue de centaines de milliers d’autres en cours – le monde occidental a pris des mesures drastiques pour couper les liens économiques qui alimentent l’invasion et l’occupation russes. Mais alors même que ces sanctions mondiales ont soigneusement retiré la Russie du commerce mondial, des millions de dollars ont continué d’affluer directement vers les groupes militaires et paramilitaires russes sous une forme qui s’est avérée plus difficile à contrôler : la crypto-monnaie.
Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février, au moins 4 millions de dollars de crypto-monnaie ont été collectés par des groupes soutenant l’armée russe en Ukraine, ont découvert des chercheurs. Selon les analyses des sociétés de traçage de crypto-monnaie Chainalysis, Elliptic et TRM Labs, ainsi que des enquêteurs de Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, les destinataires comprennent des groupes paramilitaires proposant des munitions et des équipements, des sous-traitants militaires et des fabricants d’armes. Ce flux de fonds, souvent vers des groupes officiellement sanctionnés, ne montre aucun signe de ralentissement et pourrait même s’accélérer : Chainalysis a retracé environ 1,8 million de dollars de financement aux groupes militaires russes au cours des deux derniers mois seulement, soit presque les 2,2 millions de dollars qu’il a trouvés. reçu au cours des cinq mois précédents. Et malgré la capacité de retracer ces fonds, les geler ou les bloquer s’est avéré difficile, en grande partie en raison d’échanges de crypto-monnaie non réglementés ou sanctionnés – la plupart basés en Russie – encaissant des millions de dons destinés aux envahisseurs.
« Notre objectif est d’identifier tous les portefeuilles cryptographiques utilisés par les groupes militaires russes et les personnes qui les aident ; pour trouver, saisir et bloquer toute cette activité qui aide à acheter les balles, les munitions de cette occupation », déclare Serhii Kropyva, qui était jusqu’à récemment adjoint de la cyberpolice ukrainienne et conseiller du procureur général du pays. « Avec l’étroite coopération d’entreprises comme Chainalysis et Binance, nous pouvons voir tous les portefeuilles impliqués dans cette activité criminelle, ces flux d’argent de millions de dollars. Mais nous pouvons malheureusement constater que le transfert se poursuit tout le temps.
Dans des rapports séparés, les entreprises de traçage de crypto-monnaie et l’équipe d’enquête de Binance ont chacune suivi les dons à l’effort de guerre russe qui ont très souvent commencé par des publications publiques sur l’application de messagerie Telegram sollicitant des dons financés par le crowdfunding. Chainalysis, par exemple, a trouvé des messages Telegram d’organisations telles que les sites de médias pro-russes Rybar et Southfront, ainsi que le groupe paramilitaire Rusich – qui a des liens avec le célèbre groupe de mercenaires Wagner – tous publiant des adresses de don de crypto-monnaie sur Telegram. Ces publications indiquaient aux abonnés que l’argent collecté là-bas serait utilisé pour tout, des drones armés aux radios, en passant par les accessoires de fusil et les gilets pare-balles. Dans un autre cas, Chainalysis pointe vers une collecte de fonds par un groupe appelé Project Terricon qui a tenté de vendre aux enchères des NFT pour soutenir des milices pro-russes dans l’est de l’Ukraine, bien que les NFT aient été retirés du marché sur lequel ils étaient hébergés avant que toute offre ne soit faite.
L’équipe d’enquête de Binance, dans son propre rapport, a découvert qu’un total de 4,2 millions de dollars en crypto avait été acheminé vers des groupes militaires russes depuis février. Les groupes nommés dans ses recherches ne chevauchaient pas entièrement ceux nommés dans le rapport de Chainalysis, ce qui suggère que le financement global pourrait être bien supérieur au total de Binance ou de Chainalysis. Binance, par exemple, pointe vers un groupe pro-russe du «patrimoine culturel» connu sous le nom de MOO Veche qui a organisé des collectes de fonds pour des équipements militaires similaires à ceux financés par les groupes signalés par Chainalysis. Alors que Binance, TRM Labs et Elliptic désignent tous MOO Veche comme une importante collecte de fonds, Elliptic a retracé 1,7 million de dollars de dons cryptographiques au groupe, bien plus que les autres chercheurs.
Télégramme via Andy Greenberg