Les procureurs ont l’intention d’utiliser des notes personnelles et des entrées de journal de l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, comme preuve contre le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lors de son procès pénal.
Dans un 14 août dépôtles procureurs ont déclaré qu’ils présenteraient une collection de listes de tâches et de notes personnelles d’Ellison, dont une intitulée « Things Sam is Freaking Out About ».
La note résume les conversations entre Bankman-Fried et Ellison sur ses préoccupations commerciales, la collecte de fonds, les couvertures commerciales d’Alameda et la mauvaise presse sur le fonds spéculatif et les liens de FTX.
D’autres entrées fournissent des informations clés sur le fonctionnement quotidien de ce que les procureurs considèrent comme des opérations frauduleuses chez FTX.
Le trésor de preuves comprend un enregistrement d’Ellison tiré d’une réunion à main levée le 9 novembre 2022 – deux jours avant que FTX et Alameda ne déposent le bilan.
Lors d’une réunion, un employé d’Alameda aurait demandé à Ellison qui d’autre était au courant du manque à gagner dans les fonds des utilisateurs de FTX, ce à quoi Ellison a répondu: « Ouais, je veux dire, je suppose que j’en ai parlé avec, comme, Sam, Nishad et Gary .”
Gary Wang est co-fondateur de FTX tandis que Nishad Singh était le directeur de l’ingénierie de l’échange. Tous deux ont plaidé coupables à des accusations de fraude et coopèrent apparemment avec les procureurs.
Un employé a pressé Ellisonon qui a pris la décision d’utiliser les dépôts FTXuser auxquels Ellison aurait répondu :
« Euh. . . Sam, je suppose.
Notamment, l’accusation a expliqué que la horde de preuves, y compris les autres journaux et notes personnelles d’Ellison, ne constituait pas du ouï-dire, car Ellison a pris des notes pour mémoriser les informations et l’aider à jouer son rôle dans le complot.
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L’accusation a également ajouté que les preuves concernant les autres activités présumées de Bankman-Fried devraient également être admises.
Cela comprend des déclarations prétendument falsifiées à une banque anonyme, la corruption de fonctionnaires chinois concernant des comptes Alameda gelés, la manipulation du jeton FTX (FTT) natif de la bourse ainsi que la hiérarchisation sélective des paiements aux créanciers.
Les avocats de Bankman-Fried ont répondu à la requête de l’accusation le 14 août dépôt où ils ont décidé d’exclure toute preuve obtenue après le 1er juillet.
Ils ont fait valoir que les procureurs n’avaient pas fourni d’informations spécifiques en temps opportun, y compris le contenu de l’ordinateur portable de Wang et les conversations Telegram cryptées d’Ellison. La défense a affirmé que ces retards les avaient empêchés de se préparer adéquatement pour le procès.
Bankman-Fried attend actuellement son procès en octobre au centre de détention métropolitain de Brooklyn après que le tribunal a révoqué sa caution suite à des allégations selon lesquelles il aurait divulgué certaines des entrées du journal d’Ellison au New York Times.
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