La GRC et la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique émettent des avertissements à 10 « mules financières » présumées

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SURREY, Colombie-Britannique — Des criminels recrutent des personnes en Colombie-Britannique pour agir comme des « mules à argent » afin de déplacer leurs fonds mal acquis, y compris certains qui ne comprennent pas vraiment ce qu’ils font et sont également victimes d’une escroquerie. disent les autorités provinciales.

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La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et la GRC ont annoncé conjointement lundi que les enquêteurs avaient récemment remis en main propre des lettres d’avertissement à 10 personnes de la région métropolitaine de Vancouver soupçonnées d’avoir envoyé ou reçu des fonds au nom de criminels.

L’utilisation de mules est une tactique courante dans le blanchiment d’argent, aidant les criminels à déplacer leur argent en dissimulant sa source et sa destination, a indiqué la commission dans un communiqué. Les suspects ont été identifiés après avoir découvert des informations indiquant qu’ils avaient envoyé ou reçu de l’argent ou des cryptomonnaies obtenus auprès de victimes de fraude.

Mais Sammy Wu, responsable des enquêtes de la commission, a déclaré que la plupart de ces suspects se trouvaient du « côté involontaire » de ce qu’il a décrit comme un « spectre » de conscience parmi de nombreuses personnes recrutées pour agir comme des mules de l’argent.

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C’est pourquoi les autorités ont décidé de prendre des mesures pour les avertir le mois dernier, a déclaré Wu dans une interview lundi.

Si des personnes continuent de transférer de l’argent lié à des activités criminelles après avoir reçu un avertissement, elles pourraient être accusées d’infractions pénales ou réglementaires.

« Nous pouvons les tenir pour responsables, nous pouvons les inculper en vertu de la loi sur les valeurs mobilières, si nous voyons leurs activités se poursuivre après qu’ils en ont été avertis », a déclaré Wu.

Wu a déclaré que les criminels tenteraient d’utiliser toute personne disposée à leur transférer de l’argent.

Ils peuvent offrir une partie des fonds en guise de paiement, promettre un emploi ou nouer une amitié ou une romance en ligne. Ceux qui transfèrent de l’argent pourraient penser qu’ils aident un ami ou qu’ils accomplissent une tâche pour un travail en ligne, a indiqué la commission.

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Les étudiants de niveau postsecondaire constituent une bonne cible pour les opérations de financement, a déclaré Wu.

«Ils recherchent peut-être un emploi en ligne ou quelque chose du genre, ils pourraient chercher des moyens de gagner un peu d’argent supplémentaire», a-t-il déclaré, soulignant que les étudiants de l’extérieur du Canada pourraient être plus susceptibles parce qu’ils ne connaissent pas aussi bien les règles financières canadiennes. .

Le recrutement pourrait prendre la forme d’un SMS proposant du travail et un paiement en ligne. Les criminels « trompent les gens en leur faisant croire qu’ils travaillent réellement sur un vrai travail, alors qu’en réalité, ils utilisent simplement leur compte pour blanchir des fonds », a déclaré Wu.

Cpl. Arash Seyed, de l’unité fédérale du crime organisé de la GRC, a déclaré qu’au moins un étudiant international figurait parmi les suspects qui ont récemment reçu des avertissements.

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Wu a déclaré que l’une des dix personnes « est définitivement victime d’une fraude ».

Il a déclaré avoir vu des cas où une victime avait été trompée et amenée à effectuer un dépôt avec son propre argent, puis utilisée par des criminels pour effectuer un transfert afin de le récupérer.

Les lettres d’avertissement font partie d’un effort conjoint de la commission et de la GRC pour lutter contre la fraude à l’investissement provenant de l’étranger et ciblant les personnes en Colombie-Britannique, a déclaré Wu.

Il a déclaré que la commission des valeurs mobilières avait reçu un nombre croissant de plaintes concernant des escroqueries liées aux investissements en ligne depuis la pandémie.

Wu a déclaré que les escrocs passeraient des mois à attirer leurs victimes dans ce qu’ils croient être une relation en ligne de confiance avant de les convaincre de déposer de l’argent sur ce qui semble être un compte pour les échanges de cryptomonnaies ou de change.

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Les faux sites Web sont devenus de plus en plus sophistiqués et réalistes, a-t-il déclaré. Les criminels font croire à leurs victimes qu’ils gagnent de l’argent et peuvent même leur permettre d’effectuer un ou deux retraits avant de voler les fonds, a-t-il déclaré.

« Nous avons vu des gens investir des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars, en maximisant leur marge de crédit et en obtenant une deuxième hypothèque », a déclaré Wu, faisant référence aux victimes en Colombie-Britannique.

« Nous avons vu le mariage de beaucoup de victimes être ruiné, parce qu’elles ont dépensé tellement d’argent pour se faire escroquer par quelqu’un qu’elles ont rencontré en ligne », a-t-il ajouté.

La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a été impliquée dans la fermeture de plus de 100 faux sites Web d’investissement en ligne l’année dernière, a déclaré Wu.

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Les fraudeurs utilisent tellement de techniques de dissimulation et de « superposition » pour dissimuler leur argent et leur identité qu’il est difficile pour les autorités de savoir qui ils sont.

Avec une capacité limitée de contrôle à l’étranger, la répression contre les mules financières contribue à perturber le flux d’argent obtenu grâce aux escroqueries, a déclaré Wu.

Les escroqueries liées aux investissements en ligne ne sont pas le seul type de crime à l’origine du recours aux mules financières en Colombie-Britannique

Wu a déclaré que la commission avait commencé à remarquer des « croisements » entre les suspects de fraude à l’investissement et ceux sur lesquels la police enquêtait pour d’autres infractions.

Une partie de l’argent pourrait provenir d’une fraude à l’investissement, d’une partie de la criminalité liée à la drogue ou d’un vol, mais en fin de compte, il s’agit de « gains mal acquis », a-t-il déclaré.

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