L’équipe juridique représentant la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans son affaire civile contre Binance demande au tribunal d’accorder une requête autorisant le dépôt de documents sous scellés.
Dans un dossier déposé le 28 août auprès du tribunal de district américain du district de Columbia, la SEC pétitionné un juge fédéral pour l’autorisation de déposer des documents sous scellés dans le dossier de la commission contre Binance, Binance.US et le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao (CZ). La motion elle-même était sous scellés, ce qui laisse supposer que la SEC avait l’intention de déposer des informations sensibles.
Selon l’ancien responsable de la SEC, John Reed Stark, la demande de dépôt de documents scellés pourrait indice lors d’une enquête criminelle en cours menée par le ministère américain de la Justice. Le département gouvernemental aurait enquêté sur Binance pour des allégations de blanchiment d’argent et de violations potentielles des sanctions impliquant des entités russes.
« Le dossier secret de la SEC des États-Unis se rapporte probablement à une enquête existante du DOJ américain sur Binance et pourrait, directement ou indirectement, décrire le contenu jusqu’ici inconnu d’un acte d’accusation imminent lié au DOJ américain concernant Binance ou d’un acte d’accusation déjà déposé sous scellés – que le DOJ américain ferait. je préfère garder le secret », a déclaré Stark. « Binance ne s’opposera probablement PAS à la motion de scellement de la SEC américaine, de peur de rendre publiques des preuves potentiellement incriminantes ou des allégations criminelles potentiellement cinglantes liées aux activités de Binance. »
Que se passe-t-il avec la motion secrète de la SEC américaine concernant Binance ?
Dans le litige US SEC/Binance, la SEC américaine a déposé une requête sous scellés pour obtenir l’autorisation de déposer des documents sous scellés, selon un dossier déposé hier par le tribunal de la SEC. Le dépôt d’un document judiciaire « sous scellés » permet… pic.twitter.com/cmx6gdh2so
–John Reed Stark (@JohnReedStark) 29 août 2023
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La motion fait suite à la plate-forme peer-to-peer de Binance interdisant aux résidents russes d’utiliser des monnaies fiduciaires autres que le rouble et supprimant certaines institutions financières russes sanctionnées des options de paiement disponibles. Un porte-parole de Binance aurait également déclaré que la société envisageait toutes les options concernant la Russie, « y compris une sortie complète ».
La SEC a intenté une action en justice contre Binance, Binance.US et CZ en juin pour avoir prétendument offert des titres non enregistrés à des utilisateurs américains et omis de s’enregistrer en tant que bourse ou agence de compensation de courtier-négociant. La Commodity Futures Trading Commission a également intenté une action en justice contre Binance et CZ, qui ont déposé des requêtes en rejet en juillet. Les deux affaires étaient en cours au moment de la publication.
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