La criminalité financière reste une « mêlée pour tous » en Colombie-Britannique et au Canada, selon un expert

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La Colombie-Britannique a récemment pris des mesures importantes dans la lutte contre le blanchiment d’argent, a déclaré mercredi une conférence internationale à Vancouver, mais les poursuites réussies contre les délits financiers restent rares.

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Un groupe d’experts et de professionnels internationaux s’est réuni mercredi au centre-ville de Vancouver pour une conférence d’une journée axée sur la criminalité financière, le blanchiment d’argent, la corruption, la désinformation et le journalisme.

Au cours des années qui ont suivi une série de rapports commandés par le gouvernement a souligné le problème de blanchiment d’argent de la Colombie-Britannique et la province a ordonné une commission d’enquête sur le sujet en 2019, la Colombie-Britannique a mis en œuvre d’importantes réformes pour aider à améliorer la transparence, Sacha Caldera, directeur de campagne du groupe à but non lucratif anti-corruption basé à Toronto Publiez ce que vous payeza déclaré mercredi lors de la conférence.

Ces changements incluent le registre transparent des propriétaires fonciers de la Colombie-Britannique, qui permet à la police, aux régulateurs, aux journalistes et à tout membre du public de découvrir plus facilement la véritable propriété des biens immobiliers. Le registre est devenu consultable en 2021, et plus tôt cette année, le gouvernement a abandonné le frais de rechercheun autre mouvement qui a été applaudi par les défenseurs de la transparence y compris Caldera.

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Un autre registre public, que la Colombie-Britannique annoncé l’année dernière et devrait être lancé en 2025, vise à accroître la transparence autour de la propriété des entreprises de la Colombie-Britannique.

Ces deux registres devraient contribuer à rendre la vie plus difficile aux blanchisseurs d’argent et à leurs « auxiliaires professionnels » comme les comptables et les avocats, a déclaré Caldera.

Il est également encourageant de constater que la Colombie-Britannique est récemment devenue le première province au Canada utiliser un nouveau pouvoir connu sous le nom d’ordonnances de richesse inexpliquée, en essayant de forcer les gens, par l’intermédiaire des tribunaux, à prouver que les biens ou les fonds n’ont pas été obtenus par le crime.

Cependant, Caldera a déclaré à l’auditoire : « Nous manquons d’application de la loi au Canada » en matière de criminalité financière.

« Même l’ARC applique des mesures très laxistes en matière d’évasion fiscale et d’évitement fiscal au niveau des entreprises, et nous avons également un horrible dossier de poursuites au Canada pour blanchiment d’argent. »

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Dans une entrevue, Caldera a déclaré que même si les réformes de la Colombie-Britannique sont importantes, la criminalité financière semble toujours être autant une « mêlée générale » sur la côte Ouest qu’ailleurs au pays.

L’événement de mercredi était co-organisé par TRACE, une organisation mondiale à but non lucratif basée aux États-Unis et axée sur la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, et le Vancouver Anti-Corruption Institute, un projet lancé en 2021 à la faculté de droit de l’Université de la Colombie-Britannique.

L’Institut anticorruption est présidé par Peter German, un ancien sous-commissaire de la GRC qui a fait la une des journaux il y a quelques années lorsqu’il a été embauché par le NPD de la Colombie-Britannique pour rédiger deux rapports sur blanchiment d’argent en Colombie-Britannique, qui a précédé la commission d’enquête. German a également expliqué lors de la conférence mercredi comment la diffusion de fausses informations contribue à faciliter la criminalité financière.

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La conférence a attiré des participants de partout au Canada et à l’étranger, y compris des représentants de cabinets comptables et financiers mondiaux, d’organismes d’application de la loi et de réglementation et de fonctionnaires consulaires, ainsi que des journalistes venus d’Europe, d’Asie et des États-Unis.

Adam Ross, enquêteur d’entreprise et associé de Recherche Templeton qui était présent mercredi, a déclaré que la Colombie-Britannique avait « pris des mesures importantes » pour « créer une propriété plus transparente et mieux suivre les mouvements de fonds que par le passé ».

« Mais il est encore tôt, nous ne savons pas dans quelle mesure les gens se conforment à la législation », a déclaré Ross. Et, a-t-il ajouté, « il n’y a pas assez de poursuites réussies contre la criminalité financière ».

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