Les régulateurs sud-coréens se sont concentrés sur les échanges cryptographiques de gré à gré (OTC) en raison des inquiétudes croissantes concernant leur utilisation à des fins criminelles. Les régulateurs financiers du pays surveilleraient les échanges sur le marché de la cryptographie OTC.
Selon un rapport publié dans un quotidien local, le procureur en chef adjoint Ki No-Seong et Park Min-woo de la Commission des services financiers (FSC) et d’autres responsables de la réglementation essentiels ont assisté à une session sur les « questions juridiques pénales liées aux actifs virtuels », en mettant l’accent sur les actifs non réglementés. Marché de la cryptographie OTC. Au cours de l’événement, No-Seong a appelé à réglementer le marché de la cryptographie OTC en raison de problèmes de blanchiment d’argent.
Une version traduite par Google de la déclaration de Seong disait :
«Les sociétés de monnaie virtuelle illégales de gré à gré ont des sociétés à l’étranger et se consacrent à la conversion de monnaie virtuelle obtenue illégalement en won coréen ou en devise étrangère. Il est nécessaire de réglementer ces sociétés en tant qu’entreprises de commerce d’actifs virtuels non déclarées.
Le terme « marché de la cryptographie OTC » décrit les échanges qui ne sont pas officiellement reconnus par le gouvernement. Les transactions OTC en monnaie numérique incluent toutes les transactions en dehors des plateformes réglementées, y compris les échanges peer-to-peer (P2P). Selon le rapport, un total de 172 crypto-monnaies sont disponibles sur Upbit, la plus grande plateforme de crypto-monnaie réglementée en Corée du Sud, tandis que les plateformes OTC proposent jusqu’à 700 crypto-monnaies.
Le rapport cite plusieurs cas d’utilisation de plateformes OTC pour convertir des actifs numériques en won coréen. Le département d’enquête sur les crimes internationaux du bureau du procureur du district d’Incheon a arrêté et inculpé trois personnes pour avoir effectué des transactions de change illégales entre octobre 2021 et octobre 2022.
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Les trois hommes arrêtés achetaient pour 70,9 millions de dollars (94 milliards de wons) de monnaie numérique auprès d’OTC étrangers à la demande des Libyens, puis les envoyaient en Corée pour être convertis en espèces, selon le rapport. La valeur des transactions de change illégales effectuées à l’aide de monnaie numérique a été estimée l’année dernière par les services des douanes coréens à 4 milliards de dollars (5,6 billions de won).
Au fil des années, la Corée du Sud est devenue connue pour ses réglementations strictes en matière de cryptographie et a mis en place plusieurs réglementations pour lutter contre les crimes liés à la cryptographie. Les régulateurs du pays sont devenus plus proactifs à la suite de l’effondrement de Terra.
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