Au milieu de la chasse à l’homme en cours pour le co-fondateur et PDG de Terraform Labs, Do Kwon, les autorités sud-coréennes ont étendu leurs enquêtes pour cibler d’autres dirigeants de Terra. Les procureurs ont émis un mandat d’arrêt contre le co-fondateur Daniel Shin et sept autres ingénieurs et investisseurs de l’entreprise suite à des soupçons d’avoir réalisé des profits illégaux avant l’effondrement massif de l’écosystème Terra.
Le bureau du procureur du district sud de Séoul en Corée du Sud soupçonnait Shin de posséder des jetons Terra (LUNA), qui avaient été pré-émis à l’insu des investisseurs. Ce faisant, Shin aurait réalisé des bénéfices d’une valeur de 140 milliards de wons (environ 105 millions de dollars) en vendant les jetons pré-émis pendant le marché haussier.
Des mandats d’arrêt ont également été recherchés contre trois investisseurs de Terraform Labs et quatre ingénieurs responsables des initiatives TerraUSD (UST) et LUNA, confirmé médias locaux Agence de presse Yonhap. Le 19 novembre, les autorités sud-coréennes ont saisi des actifs d’une valeur de plus de 104 millions de dollars à Shin sous le même soupçon de réaliser des profits injustes.
À l’époque, l’avocat de Shin a maintenu le contre-récit en déclarant que « les rapports selon lesquels le PDG Shin Hyun-seong a vendu Luna à un moment élevé et réalisé des bénéfices ou qu’il a réalisé des bénéfices par d’autres méthodes illégales ne sont pas vrais. »
S’exprimant contre le mandat d’arrêt, Shin a souligné :
« J’ai quitté (Terraform Labs) deux ans avant l’effondrement de Terra et Luna, et je n’ai rien à voir avec l’effondrement. »
La saisie des fonds visait à minimiser les pertes supplémentaires pour les investisseurs au cas où Shin déciderait de disposer des fonds volés. Alors que Kwon soutient qu’il n’est pas en fuite des autorités sud-coréennes, 4 000 membres d’un groupe d’investisseurs au détail tentent de retrouver le lieu où se trouve le fugitif.
Le 6 octobre, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a ordonné à Kwon de rendre son passeport, ce qui, s’il n’était pas fait, entraînerait l’annulation permanente de son passeport. Le délai est passé depuis.
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Un rapport local de Corée du Sud a affirmé que les procureurs avaient obtenu des preuves concernant l’ordre de Kwon de manipuler le prix de Luna Classic (LUNC). Cependant, un porte-parole de Terraform Labs a rejeté les allégations lorsqu’il s’est adressé à Cointelegraph, soulignant sa déception de voir « les procureurs coréens continuer d’essayer de déformer la loi sur les marchés des capitaux pour s’adapter à leur programme et pousser des allégations sans fondement ».
Des rapports non confirmés suggèrent que Kwon a déménagé de la Corée du Sud à Singapour avant de finalement passer à Dubaï, aux Émirats arabes unis.