La Colombie-Britannique intensifie son enquête sur le trésor de lingots d’or, d’une Rolex et d’argent liquide du co-fondateur de Quadriga

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Les autorités provinciales du Canada tentent de forcer le co-fondateur survivant de la défunte plateforme d’échange de crypto-monnaie QuadrigaCX à expliquer comment il a découvert un trésor d’argent, 45 lingots d’or et des bijoux, dont une Rolex sertie de diamants.

Le directeur de la confiscation civile de la Colombie-Britannique a demandé mercredi une ordonnance du tribunal pour contraindre Michael Patryn à détailler comment les biens saisis – dont 250 200 $ en espèces – ont été acquis.

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Une enquête officielle menée en 2020 a conclu que l’effondrement de la bourse était le résultat d’une fraude commise par son autre fondateur, Gerry Cotten, décédé subitement en 2018 à l’âge de 30 ans alors qu’il était en lune de miel en Inde. L’enquête a révélé que les preuves indiquaient que Patryn avait cessé d’être associé à QuadrigaCX après 2016, avant que la plupart des fonds des clients ne soient déposés auprès de la bourse, puis perdus.

Le dossier de mercredi cite des enregistrements de discussions obtenus par les enquêteurs entre Cotten et Patryn de 2014 et 2015, dans lesquels ils semblent discuter du vol de fonds de clients et de la mise en scène de la sortie publique de Patryn de l’échange tout en restant impliqués en privé. Patryn, qui était autrefois connu sous le nom d’Omar Dhanani, a changé de nom à deux reprises à la suite d’accusations criminelles antérieures, a rapporté Bloomberg News en 2019.

« Affecter des fonds »

Les enregistrements de conversation montrent que les deux hommes « discutaient de l’affectation de fonds à Quadriga dès 2014 », selon le dossier.

Dans un dossier antérieur, un avocat de Patryn avait déclaré en octobre que la trésorerie, les montres et les bijoux n’étaient pas liés à des activités illégales. L’avocat a refusé de commenter la dernière demande judiciaire, qui sera entendue par un juge le 30 avril.

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La Gendarmerie royale du Canada a saisi les actifs d’un coffre-fort de la Banque Canadienne Impériale de Commerce à Vancouver en juin 2021, après l’effondrement de la plateforme de négociation. Une action civile en confiscation a été déposée par la Colombie-Britannique devant la Cour suprême de la province en 2023.

La dernière mesure prise par le directeur de la confiscation civile n’est que la troisième demande d’ordonnance de richesse inexpliquée en Colombie-Britannique, qui a mis en œuvre le pouvoir l’année dernière pour lutter contre le blanchiment d’argent et le crime organisé.

Si Patryn n’est pas en mesure de prouver que les actifs en question ont été légitimement acquis, l’affaire pourrait finalement l’amener à les perdre. Les bénéfices de cette ordonnance sont destinés à des dons aux victimes d’actes criminels et aux services de prévention du crime, selon un communiqué du solliciteur général de la province, Mike Farnworth.

Le scandale QuadrigaCX a suscité un intérêt mondial, notamment un documentaire Netflix de 2022 intitulé Trust No One : The Hunt for the Crypto King.

Bloomberg.com

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