Rosanne Day et d’autres font déjà l’objet d’une autre procédure de confiscation civile – qui devrait être jugée à la fin de 2023 – où la province cherche à avoir confisqué environ 15,5 millions de dollars en propriétés et comptes bancaires.
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La province cherche à obtenir plus d’actifs de la résidente de Vancouver, Rosanne Day, qui, selon elle, sont liés à son rôle de chef du processeur de paiement PacNet Services Ltd. dans des escroqueries mondiales présumées par publipostage.
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Dans une poursuite intentée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique ce mois-ci, le bureau de la confiscation civile de la Colombie-Britannique a déclaré qu’une maison de 2,5 millions de dollars du côté ouest de Vancouver appartenant à Day est le produit d’une activité illégale et a été utilisée pour blanchir de l’argent.
Day n’a pas répondu à la réclamation devant le tribunal.
Day et d’autres font déjà l’objet de une autre procédure civile de confiscation – qui devrait être jugé à la fin de 2023 – où la province cherche à avoir perdu environ 15,5 millions de dollars en propriétés et comptes bancaires qui seraient également liés à des escroqueries mondiales par publipostage.
Jour et d’autres aussi faire face à des accusations criminelles aux États-Unis pour leurs rôles présumés en tant que processeurs de paiement dans les escroqueries par publipostage.
Dans son dossier de confiscation civile ce mois-ci, la province a allégué que PacNet, Day et d’autres employés de PacNet se livraient à des activités qui, en plus du blanchiment d’argent, comprenaient la fraude, l’utilisation du courrier pour frauder et le défaut de signaler des transactions financières suspectes aux organismes de réglementation du Canada.
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« La propriété est le produit d’une activité illégale car elle a été acquise directement ou indirectement à la suite de l’activité illégale de PacNet, de Mme Day, d’autres employés de PacNet et d’autres personnes inconnues du demandeur à ce moment-là », a déclaré la réclamation. déposée le 12 décembre devant le tribunal.
La propriété au 3491 West 16th Ave. appartient uniquement à Day, sous son nom de jeune fille Rosanne Dronsfield.
La maison avait une valeur imposable de 2,498 millions de dollars en 2022 et est détenue sans hypothèque, bien que la province ait enregistré plusieurs privilèges, selon la BC Assessment Authority et les registres des titres fonciers de la Colombie-Britannique.
Day et d’autres accusés ont nié tout acte répréhensible dans les actions en justice précédentes.
PacNet et ses dirigeants ont nié toutes les allégations dans la première procédure de confiscation civile, affirmant qu’à aucun moment PacNet n’a sciemment traité les paiements pour toute promotion connue ou jugée frauduleuse.
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PacNet a qualifié l’acte d’accusation américain de factuel erroné et s’est engagé à lutter contre les accusations.
« Les allégations se concentrent sur une petite partie des activités de PacNet que PacNet a quittées volontairement avant toute action des États-Unis », a déclaré PacNet précédemment.
Dans l’affaire de confiscation déposée ce mois-ci, la province affirme que PacNet, basé à Vancouver, a traité des paiements pour des particuliers et des entreprises qu’elle savait engagés dans des stratagèmes de fraude postale prédateurs illégaux, ciblant principalement les personnes âgées et vulnérables.
La société a traité des paiements liés à des millions de sollicitations frauduleuses et trompeuses de plusieurs pages envoyées à des centaines de milliers de victimes et de victimes potentielles à travers le Canada, les États-Unis et le monde, selon le procès de la province.
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PacNet a gagné de l’argent en facturant des frais de deux à cinq pour cent pour le traitement des paiements des stratagèmes de fraude postale, avec des montants payés par les victimes estimés à des centaines de millions, indique la demande de confiscation.
PacNet attiré l’attention internationale en septembre 2016, lorsque le gouvernement américain a identifié PacNet comme une « organisation criminelle importante » qui aurait travaillé pendant 20 ans avec des escrocs de « publipostage » pour blanchir des millions de dollars escroqués à de nombreuses victimes vulnérables.
La désignation a fait atterrir PacNet sur une liste qui comprenait des cartels de la drogue et des gangsters – et a presque immédiatement fermé les activités mondiales de PacNet, y compris les opérations en Irlande, au Royaume-Uni et les filiales ou sociétés affiliées dans 15 autres pays, parce que sa réputation était « brisée », la société a déclaré dans des documents judiciaires.
Fin 2017, la désignation d’organisation criminelle importante avait été supprimé par le Département du Trésor américain pour la société et les 12 personnes qui avaient été répertoriées.