Le régulateur américain des matières premières a versé cette année 16 millions de dollars aux dénonciateurs qui ont fourni des informations conduisant à des mesures coercitives réussies, la majorité des informations impliquant la cryptographie.
Dans un 31 octobre déclarationChristy Goldsmith Romero, commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a déclaré que la plupart des conseils reçus cette année concernaient la cryptographie qui, selon elle, était « un domaine dans lequel la fraude et d’autres illégalités continuent d’être omniprésentes ».
Très fier de ces bureaux et de leurs résultats hors normes. En tant qu’ancien IG, je sais personnellement à quel point les lanceurs d’alerte sont importants
sont. La CFTC ne pourrait pas protéger pleinement les clients et les marchés sans eux. Cliquez pour en savoir plus sur le nombre le plus élevé de conseils, de conseils sur la cryptographie et de conseils sur la fraude environnementale. https://t.co/C4I9tgnxRU– La commissaire Christy Goldsmith Romero (@CFTCcgr) 31 octobre 2023
Deux lanceurs d’alerte ont reçu 15 millions de dollars rien que pour leurs informations, ce qui a permis à la CFTC de remporter des poursuites judiciaires en septembre. Cependant, le régulateur n’a pas approfondi la nature de ces affaires dans son rapport. déclaration à l’époque.
Romero a déclaré que les lanceurs d’alerte sont essentiels pour atténuer la fraude sur les matières premières et que la CFTC ne serait pas en mesure de « protéger pleinement » les clients et les marchés sans eux :
« Les lanceurs d’alerte aident à identifier les fraudes et autres actes illégaux, à interpréter les preuves clés et à économiser des ressources et un temps considérables à la Commission. Plus vite nous pouvons mettre fin à la fraude, plus nous pouvons protéger les clients contre tout préjudice.
Romero a reconnu les efforts du Bureau d’éducation et de sensibilisation des clients de la CFTC, qui apprend aux gens à repérer, éviter et signaler la fraude par crypto-monnaie.
« Avec l’essor de la cryptographie, davantage de clients de détail sont passés sous la juridiction de la CFTC », a déclaré Romero.
En rapport: La CFTC rend un jugement par défaut de 54 millions de dollars contre un commerçant dans le cadre d’un stratagème de fraude cryptographique
La CFTC a distribué près de 350 millions de dollars depuis le lancement du programme en 2014. Cela a donné lieu à plus de 3 milliards de dollars de sanctions ordonnées dans des affaires signalées par des lanceurs d’alerte.
La CFTC a obtenu une amende record de 3,4 milliards de dollars dans une affaire de fraude liée au Bitcoin en avril et a gagné son procès contre le PDG de Digitex, Adam Todd, en juillet, qui a été condamné à payer 16 millions de dollars d’amendes.
En avril, Romero a répété que la gestion des risques associés aux crypto-monnaies serait cruciale pour maintenir l’intégrité du marché, la sécurité nationale et la stabilité financière.
Elle a préconisé l’intégration de mesures de vérification d’identité plus strictes, affirmant que cela minimiserait le financement illicite sur le marché des cryptomonnaies.
À mesure que le marché baissier s’approfondit, de plus en plus de sociétés de cryptographie devront licencier des employés pour maintenir les lumières allumées.
Cela crée un nouveau risque : d’anciens employés mécontents deviennent souvent des lanceurs d’alerte, surtout s’ils disposent d’informations précieuses qui leur donnent droit à une prime SEC ou CFTC.
– Jake Chervinsky (@jchervinsky) 29 décembre 2018
Revue: Réglementation crypto : le président de la SEC, Gary Gensler, a-t-il le dernier mot ?