La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, ou CFTC, a pris des mesures coercitives contre un ressortissant sud-africain dans ce que l’organisme de réglementation a appelé son « plus grand stratagème frauduleux impliquant Bitcoin ».
Dans une annonce jeudi, la CFTC a dit il avait intenté une action civile devant un tribunal fédéral pour fraude et violations d’enregistrement contre Cornelius Johannes Steynberg. Le ressortissant sud-africain aurait créé et exploité un pool mondial de matières premières en devises étrangères totalisant plus de 1,7 milliard de dollars et permettant uniquement aux participants de payer en utilisant Bitcoin (BTC).
La CFTC a allégué que Steynberg avait utilisé la société sud-africaine Mirror Trading International Proprietary Limited pour solliciter BTC auprès du public en utilisant les médias sociaux et divers sites Web. De mai 2018 à mars 2021, l’organisme de réglementation a affirmé qu’il avait accepté au moins 29 421 BTC – évalués à plus de 1,7 milliard de dollars à l’époque, mais environ 564 millions de dollars au moment de la publication – y compris de particuliers aux États-Unis.
« Les accusés ont détourné, directement ou indirectement, tous les Bitcoins qu’ils ont acceptés des participants au pool », a déclaré la CFTC. « La CFTC demande une restitution intégrale aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions d’enregistrement et de négociation permanentes, et une injonction permanente contre les violations futures de la loi sur les échanges de marchandises et des règlements de la CFTC. »
NOUVELLES SUR L’APPLICATION : La CFTC accuse l’opérateur de pool sud-africain et le PDG d’une fraude de 1,7 milliard de dollars impliquant des bitcoins. https://t.co/cvNlksPznw
— CFTC (@CFTC) 30 juin 2022
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L’affaire contre Steynberg est la dernière d’une série de mesures d’exécution que la CFTC a prises contre des individus qui auraient utilisé des crypto-monnaies à des fins illicites ou des sociétés d’actifs numériques pour violation de la loi sur les échanges de marchandises. En juin, la CFTC a intenté une action en justice contre Gemini, affirmant que l’échange de crypto avait fait des déclarations fausses ou trompeuses à l’organisme de réglementation en 2017. Un tribunal fédéral a également ordonné aux fondateurs de l’échange de dérivés de crypto BitMEX de payer 30 millions de dollars de pénalités dans le cadre de la conclusion. d’une plainte déposée par la CFTC en octobre 2020.