La United States Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, a déposé une plainte contre Digitex LLC et son fondateur et PDG Adam Todd pour avoir omis d’enregistrer la bourse à terme de crypto-monnaie et manipulé le prix de son jeton DGTX.
Selon un dossier déposé le 30 septembre dans le district sud de la Floride, Todd aurait augmenté le prix des jetons DGTX dans le but de gonfler les avoirs de Digitex. Le régulateur américain a affirmé que le PDG de Digitex avait utilisé différentes personnes morales dans le cadre d’un stratagème visant à lancer et à exploiter une plate-forme illégale de négociation de dérivés d’actifs numériques, en violation du Commodity Exchange Act.
Les règles de la CFTC exigent d’effectuer des vérifications rKnow Your Customer et de mettre en œuvre un programme d’information client. Todd a déclaré en 2020 qu’il prévoyait de supprimer toutes les procédures KYC de Digitex dans le but de protéger les données des utilisateurs.
La plainte indique que la CFTC a demandé une ordonnance du tribunal empêchant Todd et Digitex de s’engager dans des transactions d’actifs numériques considérées comme des marchandises relevant de la compétence du régulateur. En outre, le régulateur avait l’intention que Digitex paie des sanctions pécuniaires civiles, un dégorgement et une restitution aux parties concernées. Au moment de la publication, les sites Web de Digitex et de ses futurs sites Web étaient hors ligne.
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De nombreux acteurs de l’espace cryptographique ont critiqué les régulateurs, notamment la CFTC et la Securities and Exchange Commission, ou SEC, pour avoir adopté une approche de « réglementation par l’application » de la cryptographie aux États-Unis. Alors que la SEC est actuellement engagée dans une bataille juridique contre Ripple pour savoir si les ventes de XRP de l’entreprise ont violé les lois sur les valeurs mobilières, la commissaire de la CFTC, Caroline Pham, a rencontré le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, dans le cadre d’une « visite d’apprentissage » sur la crypto et la blockchain en septembre.