Les régulateurs américains ont finalement pris des mesures pour résoudre une affaire d’application de la loi contre la société Mirror Trading International (MTI) en faillite.
Le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas a ordonné à MTI de verser 1,7 milliard de dollars de dédommagement aux victimes pour avoir exploité un stratagème frauduleux impliquant des actifs numériques et des devises, a annoncé la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). annoncé le 7 septembre.
La CFTC a noté que MTI et son PDG, Cornelius Steynberg, étaient engagés dans un « programme de marketing international à plusieurs niveaux » qui acceptait près de 30 000 Bitcoins (BTC) provenant d’au moins 23 000 personnes aux États-Unis. Selon l’annonce, MTI et Steynberg ont promis de donner accès à un pool de matières premières non enregistré en échange de contributions BTC, ce qui n’a jamais eu lieu.
« MTI a plutôt détourné pratiquement tout l’argent », a écrit la CFTC, ajoutant que la dernière ordonnance du tribunal et la restitution concluent effectivement une affaire déposée par l’autorité en juin 2022.
Comme Cointelegraph l’avait précédemment rapporté, MTI a été mise en liquidation provisoire fin 2020 après qu’un de ses administrateurs aurait fui le pays, récupérant tous les Bitcoins que les investisseurs avaient confiés à l’entreprise.
En janvier 2021, MTI affirmait compter plus de 260 000 membres dans 170 pays, les investisseurs ayant perdu environ 1 milliard de dollars au moment de la liquidation. La fraude MTI est considérée comme l’une des plus grandes stratagèmes de Ponzi jamais réalisés impliquant des actifs numériques.
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« J’encourage fortement tous les membres du public à rester informés des escroqueries et des abus potentiels sur les marchés des actifs numériques en visitant notre page de conseils aux investisseurs », a écrit la commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, dans l’annonce. Elle a ajouté que la CFTC a intenté ou résolu dix cas de fraude impliquant des actifs numériques ou du forex depuis juin 2023, ajoutant :
« Je félicite la Division de l’application des lois de continuer à rester vigilante et d’envoyer un message fort au marché selon lequel la Commission fera ce qui est nécessaire pour protéger ses marchés contre la fraude. »
La nouvelle intervient alors que la commissaire de la CFTC, Caroline Pham, préconise un programme pilote limité pour aborder la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis. La commissaire a déclaré le 7 septembre qu’elle prévoyait de proposer un programme pilote pour les marchés d’actifs numériques, affirmant que les États-Unis pourraient bientôt devoir « rattraper leur retard » par rapport aux juridictions favorables à la cryptographie.
Le même jour, un autre commissaire de la CFTC, Summer Mersinger, a également exprimé ses inquiétudes concernant les mesures coercitives liées aux protocoles financiers décentralisés. Le commissaire a fait valoir que la CFTC devrait collaborer avec le public et les parties prenantes au lieu de s’appuyer principalement sur des mesures coercitives.
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