La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis ont intenté des poursuites parallèles contre Stephen Ehrlich, l’ancien PDG de la société de prêt crypto Voyager Digital.
Dans une annonce du 12 octobre, la CFTC dit elle avait intenté une action en justice devant le tribunal de district américain du district sud de New York contre Ehrlich et Voyager pour fraude présumée et « échecs d’enregistrement » liés à la plate-forme et à son « pool de produits non enregistré ». La commission a déclaré qu’elle prévoyait de demander la restitution, la restitution, des sanctions civiles pécuniaires et des interdictions permanentes de commerce et d’enregistrement.
« Ehrlich et Voyager ont menti aux clients de Voyager », a déclaré Ian McGinley, directeur de l’application de la CFTC. « Tout en prétendant qu’ils traiteraient les actifs numériques de leurs clients de manière sûre et responsable, en coulisses, ils ont pris des risques scandaleusement imprudents avec les actifs de leurs clients, conduisant à la faillite de Voyager et à d’énormes pertes de clients. Lorsque leur entreprise a commencé à s’effondrer, ils ont continué à mentir à leurs clients, dissimulant ainsi la véritable santé financière de Voyager.
Dans une action parallèle, la FTC dit il avait conclu un accord avec Voyager « qui lui interdirait définitivement de gérer les actifs des consommateurs » et avait intenté une action en justice devant le tribunal de district américain du district sud de New York contre Ehrlich pour avoir affirmé que les comptes Voyager étaient assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). ) et étaient « en sécurité ». Dans le cadre du règlement proposé, Voyager et ses sociétés affiliées paieront des frais de 1,65 milliard de dollars.
La plainte de la FTC portait sur Voyager, affirmant que les dépôts en USD Coin (USDC) étaient assurés par la FDIC. Ehrlich aurait transféré des millions de dollars de fonds du Voyager à son épouse Francine, qui a été désignée comme défendeur de secours dans l’affaire FTC. Les deux poursuites portaient sur des déclarations prétendument frauduleuses faites par Ehrlich concernant la santé financière du Voyager en 2022.
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Voyager a déposé une demande de protection contre les faillites (chapitre 11) en juillet 2022 au milieu du ralentissement du marché de la cryptographie, l’affaire étant toujours en cours au moment de la publication. En mai, le tribunal des faillites a approuvé le projet de Voyager de rembourser ses clients.
La CFTC et la FTC ont toutes deux des poursuites en cours contre des sociétés de cryptographie et leurs dirigeants, notamment l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, et l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, dont le premier procès pénal a débuté le 3 octobre. En juillet, Binance et son PDG, Changpeng Zhao. , a poussé la CFTC à rejeter un procès alléguant que la société proposait des produits dérivés non enregistrés.
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