Des poursuites judiciaires ont été engagées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre des particuliers et leur organisation, Fundsz, invoquant leur implication dans un stratagème trompeur concernant les crypto-monnaies et le commerce des métaux précieux.
Rene Larralde de Melbourne, Floride, Juan Pablo Valcarce de West Melbourne, Floride, Brian Early de la Nouvelle-Orléans, Louisiane et Alisha Ann Kingrey de Franklin, Arkansas, ainsi que leur entité non constituée en société Fundsz, font face allégations de sollicitations d’investissement trompeuses. Ils auraient attiré les investisseurs avec des rendements invraisemblables basés sur un prétendu « algorithme propriétaire ».
La CFTC a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district intermédiaire de Floride, alléguant que les accusés attiraient des clients en promettant des bénéfices hebdomadaires stables de 3 % grâce à la crypto-monnaie et au commerce des métaux précieux.
Aujourd’hui, la CFTC a inculpé des résidents de Floride, de Louisiane et de l’Arkansas pour fraude en cours sur les crypto-monnaies et les métaux précieux. Apprendre encore plus: https://t.co/pcaH2kmUBB
— CFTC (@CFTC) 11 août 2023
Ils ont décrit à tort Fundsz comme une entreprise rentable, affirmant qu’un investissement de 2 500 dollars pourrait atteindre 1 million de dollars en seulement 48 mois. De plus, l’accusé a faussement lié Fundsz à des initiatives caritatives, capitalisant sur l’attrait de contribuer à des causes valables.
L’organisme de réglementation affirme également que les accusés ont réussi à attirer plus de 14 000 personnes en créant de fausses déclarations hebdomadaires. Néanmoins, selon la CFTC, la réalité est que Fundsz n’a pas réellement échangé les fonds des clients. Toute l’entreprise semble avoir été établie sur des profits fabriqués et des affirmations trompeuses.
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La juge Wendy Berger du tribunal de district des États-Unis a rendu une ordonnance unilatérale d’interdiction statutaire, gelant effectivement les avoirs des accusés et désignant un séquestre temporaire. Une audience d’injonction préliminaire est prévue pour le 23 août. La CFTC cherche à garantir l’équité en poursuivant la restitution des investisseurs trompés, en récupérant les gains mal acquis, en imposant des sanctions financières, en promulguant des interdictions de commerce et d’enregistrement et en obtenant une injonction durable contre de futures infractions.
Auparavant, la CFTC avait révélé qu’un jugement par défaut avait été rendu par la juge Naomi Reice Buchwald du tribunal de district américain du district sud de New York. Ce jugement a établi une injonction durable contre Michael Ackerman, un résident d’Alliance, dans l’Ohio.
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