La Banque TD paiera 1,2 milliard de dollars pour régler le procès lié au stratagème Allen Stanford Ponzi

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La Banque Toronto-Dominion a accepté de verser 1,205 milliard de dollars américains aux tribunaux pour régler les réclamations auxquelles elle faisait face dans le cadre de l’affaire Allen Stanford Ponzi.

La banque a déclaré qu’elle paierait le montant à la succession de Stanford, mais a nié toute responsabilité ou tout acte répréhensible dans le stratagème pluriannuel de Ponzi orchestré par le financier et chef du groupe financier de Stanford, Allen Stanford.

La TD a fourni des services bancaires correspondants, tels que la compensation des paiements, à Stanford International Bank Ltd. à partir de 1991. La TD a déclaré dans un communiqué qu’elle cherchait à régler l’affaire pour éviter l’incertitude d’une longue bataille juridique.

La banque a été jugée au Canada en 2021 sur une plainte pour négligence de 4,5 milliards de dollars américains déposée par des victimes de Stanford qui alléguaient que la TD aurait dû faire plus pour arrêter la fraude. La juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Barbara Conway, s’est rangée du côté de TD, mais une demande d’autorisation d’appel a été déposée et pendante devant la Cour suprême du Canada.

John Aiken, analyste principal et chef de la recherche chez Barclays Bank PLC, a déclaré que le règlement était positif pour la TD puisque la réduction de capital n’était pas trop importante et qu’elle dissiperait toute incertitude entourant les litiges.

« Bien que le montant absolu en dollars soit important, nous pensons qu’il était bien inférieur au pire scénario envisagé par certains sur le marché », a déclaré Aiken dans une note du 27 février. « Alors que la valeur comptable pro forma de TD diminue d’environ 1,2 %, avant les bénéfices de jeudi, nous nous attendons à ce que le règlement et l’élimination de son incertitude soient positifs pour les perspectives de TD. »

La TD a déclaré qu’elle enregistrera une provision d’environ 1,2 milliard de dollars après impôts au premier trimestre, dont la banque fera rapport jeudi.

Stanford a été reconnu coupable d’avoir dirigé un système de Ponzi de 7 milliards de dollars américains en 2012 après avoir vendu de faux investissements et fraudé 30 000 investisseurs de plus de 100 pays. Il a été condamné à 110 ans de prison.

En septembre 2021, le séquestre nommé par le tribunal avait récupéré plus d’un milliard de dollars pour les victimes de fraude, le deuxième montant le plus important récupéré d’une fraude, après l’affaire Bernie Madoff.

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