Un tribunal fédéral a ordonné à l’échange cryptographique Kraken de transmettre les informations de compte et de transaction à l’Internal Revenue Service (IRS), qui a déclaré qu’il avait besoin de ces informations pour voir si l’un des utilisateurs de l’échange avait sous-déclaré ses impôts.
Conforme à la commande publié le vendredi 30 juin, Kraken est tenu de fournir des détails sur les utilisateurs qui ont effectué des transactions dépassant 20 000 $ au cours d’une année civile, y compris leurs noms (réels ou pseudonymes), dates de naissance, numéros d’identification fiscale, adresses, numéros de téléphone, adresses e-mail et divers autres documents.
En février, l’IRS a soumis une requête au tribunal dans le district nord de la Californie peu de temps après que Kraken a conclu un accord avec la United States Security Exchange Commission (SEC) concernant des allégations de violations du droit des valeurs mobilières liées à son service de jalonnement. L’IRS a affirmé qu’il avait émis une convocation à Kraken en 2021, à laquelle l’échange n’a pas respecté, et cherche maintenant à enquêter sur les obligations fiscales potentielles des utilisateurs qui ont effectué des transactions cryptographiques entre 2016 et 2020.
De plus, Kraken devra publier les adresses de blockchain et les hachages de transaction, qui sont déjà inclus dans les données de transaction disponibles pour le partage. L’échange peut également être invité à fournir des données brutes à l’IRS.
Le juge Joseph Spero, qui a présidé l’affaire, semble avoir rejeté la tentative de l’IRS de obtenir informations sur l’emploi et source de richesse de Kraken. Le juge a carrément rejeté plusieurs des demandes de l’IRS.
Dans l’évaluation par le juge de certaines demandes de l’IRS, il a déclaré que la Cour doit déterminer si la convocation du gouvernement est correctement ciblée, ce qui signifie qu’elle ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé.
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Selon les constatations de la Cour, les informations recherchées dans les trois premières demandes, qui visent à identifier les titulaires de compte Kraken relevant de la définition de Doe, sont trop larges et dépassent ce qui est nécessaire à la majorité des utilisateurs de Doe pour établir leur identité.
La décision de vendredi se rangeant du côté du gouvernement intervient au milieu d’une répression américaine croissante contre la crypto-monnaie. La Securities and Exchange Commission a déposé ce mois-ci des poursuites distinctes accusant Coinbase de gérer un échange illégal et alléguant que Binance.US a mal géré les fonds des clients, trompé les investisseurs et les régulateurs et enfreint les règles sur les valeurs mobilières.
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