John Ivison: les libéraux font peu de progrès pour exposer l’argent étranger néfaste

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Il n’est pas surprenant que le gouvernement fédéral ne puisse donner aux partis d’opposition aucun détail sur l’application des sanctions, car il n’a aucune idée du nombre de personnes inscrites sur la liste des sanctions qui détiennent réellement des actifs au Canada.

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Le gouvernement a déclaré avoir sanctionné près de 1 500 Russes et Biélorusses, mais ne peut pas dire à l’opposition si les sanctions fonctionnent.

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C’est parce qu’il n’y a pas de registre pancanadien de la propriété effective qui donnerait aux autorités chargées des enquêtes la capacité d’identifier les propriétaires d’entreprises, de propriétés et de fiducies.

L’une des sept conditions de l’accord d’approvisionnement et de confiance du NPD avec les libéraux était l’établissement d’une telle fiducie d’ici la fin de 2023 — deux ans plus tôt que prévu initialement — comme moyen de lutter contre la corruption, la fraude, le blanchiment d’argent, la fiscalité l’évasion et l’identification des personnes sanctionnées.

La politique est soutenue par tous les grands partis et serait l’une des mesures les plus efficaces que le gouvernement pourrait prendre pour réduire le blanchiment d’argent et même pour réduire les coûts de logement.

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Transparency International (TI) a déclaré que la nature opaque des lois canadiennes sur la propriété effective permet aux criminels de blanchir les produits de la criminalité en utilisant des sociétés écrans, des fiducies et des mandataires anonymes. Un Russe ou un Iranien sanctionné pourrait acheminer des fonds vers une société canadienne à numéro et acheter une propriété ou d’autres actifs. Un rapport de TI Canada de 2016 a révélé que, sur les 100 propriétés les plus précieuses de Vancouver, 47 avaient des propriétaires anonymes. Un rapport de 2019 indiquait que la moitié des propriétés du Grand Toronto évaluées à plus de 7 millions de dollars appartenaient à des entreprises. L’étude indique que des personnes morales ont acquis pour 28,4 milliards de dollars de biens dans la RGT au cours de la décennie qui a suivi 2008, dont 10 milliards de dollars achetés en espèces, en contournant les contrôles sur les sources de financement. La lumière du soleil est un désinfectant puissant et être capable de suivre l’argent est susceptible de diminuer une telle spéculation immobilière.

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Il existe des précédents internationaux qui suggèrent qu’une telle action est efficace.

Le Royaume-Uni a récemment adopté une loi sur la transparence et l’application de la loi sur la divulgation des bénéficiaires effectifs de biens au Royaume-Uni, une réponse à l’accusation de « Moscou-on-Thames » selon laquelle les oligarques russes ont subrepticement acheté une grande partie de Londres.

Les Australiens ont introduit un numéro d’identification d’administrateur attribué à toute personne qui agit à titre d’administrateur de société.

Le Canada ferait bien de suivre ces innovations. Ce pays dispose actuellement d’un ensemble varié de règles de divulgation pour l’enregistrement des sociétés, mais la plupart ne vont pas assez loin en termes de transparence, d’accessibilité publique ou d’application.

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La création d’un registre des bénéficiaires effectifs serait une évolution bienvenue — le plus tôt sera le mieux.

Mais, alors que le gouvernement libéral a tronqué le délai de deux ans, il y a des points d’interrogation quant à l’exécution réelle.

Les personnes impliquées dans le processus affirment que très peu de progrès ont été réalisés pour fournir la bonne plate-forme technologique interopérable. Le gouvernement doit choisir entre modifier un système existant pour répondre aux exigences du registre des bénéficiaires effectifs ou acheter une solution commerciale prête à l’emploi.

Le bilan d’Ottawa en matière de modification de grands systèmes logiciels est aussi lamentable que son histoire d’achat de nouveaux systèmes (voir le système de paiement Phénix), donc personne ne devrait parier que l’approvisionnement technologique se déroulera sans heurts.

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Un régime pancanadien exigera également l’adhésion des provinces et des territoires quant à la façon dont le registre fédéral s’harmonisera avec les efforts provinciaux (la Colombie-Britannique a un registre de transparence sur la propriété foncière, tandis que le Québec a adopté une loi qui rendra publics les renseignements sur la propriété effective ).

Les entreprises sont tenues de s’enregistrer au niveau provincial ou fédéral, et un régime exclusivement fédéral ne couvrirait que 10 % des entreprises enregistrées dans ce pays. Une source du NPD a déclaré que le Québec et l’Alberta ont été repoussés, qui sont tous deux mécontents de toute intrusion fédérale dans leur juridiction, mais a ajouté que l’antagonisme est «moins que d’habitude».

« Cela combat un problème que nous voulons tous résoudre », a déclaré la source.

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Un compromis possible est qu’Ottawa lance son propre registre d’ici 2024 et associe les provinces à une date ultérieure.

Ensuite, il y a l’exécution. Comment le gouvernement fédéral envisage-t-il d’obliger l’argent sale à sortir de l’ombre?

Si le gouvernement veut vraiment basculer l’interrupteur sur le registre le 1er janvier 2024, il doit se lancer, en commençant par une annonce de financement dans la mise à jour financière de l’automne. L’adoption de normes relatives aux données sur les bénéficiaires effectifs nécessitera également des modifications législatives et réglementaires. Cela ne devrait pas être compliqué, puisque l’idée a un appui presque universel à la Chambre des communes, mais toutes ces choses prennent du temps.

Adrienne Vaupshas, ​​porte-parole de la ministre des Finances Chrystia Freeland, a déclaré que le gouvernement est convaincu que le registre sera mis en œuvre d’ici la fin de 2023. « La mise en œuvre rapide d’un registre des bénéficiaires effectifs est une priorité importante pour le gouvernement », a-t-elle déclaré.

Lors d’une conférence de presse annonçant des sanctions contre l’Iran la semaine dernière, Freeland a déclaré que le registre était une de ses priorités personnelles. « Nous l’avons mis à l’ordre du jour et avons beaucoup insisté dessus. Nous allons le faire. Vous allez en savoir plus sur nous à ce sujet.

Une source du NPD a déclaré que la plus grande bataille politique reste les provinces. « Mais je suis convaincu que nous trouverons un compromis », a déclaré la source.

Les Canadiens devraient espérer que cette foi n’est pas mal placée.

• Courriel : [email protected] | Twitter: IvisonJ