Les sociétés de négoce Jane Street Group, Tower Research Capital et Radix Trading auraient été identifiées comme les trois clients « VIP » de Binance qui ont été cités de manière anonyme dans le récent procès intenté contre Binance par le régulateur américain des matières premières.
Selon un Bloomberg du 5 avril rapport citant « des personnes familières avec le sujet », Radix Trading est « l’entreprise commerciale A » comme décrit dans le procès de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) tandis que Jane Street était « l’entreprise commerciale B » et Tower Research était « l’entreprise commerciale C ».
Les entreprises figurant sur la liste de la CFTC étaient des exemples de clients américains prétendument en mesure d’accéder à Binance.
Le Wall Street Journal (WSJ) premier signalé le 28 mars, Radix Trading était « Trading Firm A ».
Le co-fondateur de Radix, Benjamin Blander, a déclaré au WSJ le 30 mars rapport qu’il pensait que l’entreprise agissait légalement même lorsqu’elle négociait avec l’entité offshore de Binance.
Le traitement « VIP » revendiqué par Binance comprenait des frais de transaction moins élevés et des services de trading plus rapides, a indiqué la CFTC dans le dossier. Les entreprises ont fourni à Binance des liquidités sur la bourse et Binance a gagné les revenus des frais de négociation correspondants.
Aujourd’hui, la CFTC a accusé Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, d’avoir délibérément contourné la loi fédérale et d’avoir exploité une bourse illégale de dérivés d’actifs numériques. Apprendre encore plus: https://t.co/DdczFgvW6A
— CFTC (@CFTC) 27 mars 2023
Cela faisait partie d’une stratégie qui « facilitait activement les violations de la loi américaine » en aidant les sociétés commerciales américaines à échapper aux normes de conformité Know Your Customer (KYC), entre autres, selon la CFTC.
Binance aurait permis à Radix de contourner les contrôles de conformité en leur fournissant des informations sur l’accès à Binance.com via un réseau privé virtuel (VPN) afin de masquer son adresse IP.
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La CFTC a affirmé que les violations commerciales étaient survenues alors que Binance accordait la priorité au « succès commercial plutôt qu’au respect de la loi américaine ».
Cependant, le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a fermement nié les allégations de violation de la conformité et de la manipulation du marché dans un message de suivi le 28 mars.
Réponse de CZ à la plainte de la CFTChttps://t.co/iIoDR70IT9
— Binance (@binance) 27 mars 2023
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