Il n’y a aucune « raison légitime » pour qu’Ortis divulgue des renseignements à des criminels présumés, selon un enquêteur de la GRC

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OTTAWA – L’enquêteur principal de la GRC sur Cameron Ortis a déclaré mercredi qu’il n’y avait aucune « raison légitime » pour que l’ancien directeur général du renseignement de la GRC ait divulgué des renseignements très secrets à des criminels présumés, « brûlant » un agent infiltré dans le processus.

Le tribunal a entendu mercredi le sergent. Peter Neily, l’enquêteur principal du projet Ace de la GRC, qu’une enquête « modeste et secrète » a amené la police à croire qu’Ortis avait tenté de divulguer des informations sensibles à quatre personnes faisant l’objet d’une enquête.

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Ortis, l’ancien directeur général du renseignement de la GRC, a plaidé non coupable la semaine dernière à six accusations, dont quatre en vertu de la Loi sur la sécurité de l’information (SOIA), pour avoir prétendument partagé « intentionnellement et sans autorisation » des « renseignements opérationnels spéciaux » aux quatre individus en 2015. .

Lors du contre-interrogatoire mené par l’avocat d’Ortis, Mark Ertel, Neily a été invité à aborder la question au cœur du procès d’Ortis : Ortis aurait-il eu le pouvoir ou aurait-il reçu l’ordre de divulguer des informations sensibles top-secrètes à quatre individus placés sous contrôle international ? enquête policière?

«Non», a déclaré Neily au tribunal.

Interrogé par Ertel pour expliquer son évaluation, Neily a déclaré que si un employé de la GRC devait « enfreindre la loi » au cours d’une opération, il existe des protocoles en place qui doivent être suivis et il y aura probablement une trace écrite.

Il a déclaré qu’il ne pouvait pas penser à une « raison légitime » qui justifierait les violations qu’Ortis aurait commises, comme la fuite de documents top-secrets vers des personnes faisant l’objet d’une enquête qui auraient « brûlé » un agent infiltré dans le processus.

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Les procureurs affirment que les courriels envoyés par Ortis suggèrent qu’il a dénoncé un agent infiltré de la GRC pour gagner la confiance de Vincent Ramos, un homme d’affaires de la Colombie-Britannique à qui il voulait vendre des secrets.

Mais Ertel a rejeté l’idée selon laquelle les fuites de documents ne peuvent pas se produire de manière honnête, faisant référence à la récente déclaration du premier ministre Justin Trudeau selon laquelle le gouvernement avait des « allégations crédibles » selon lesquelles le gouvernement indien était derrière le meurtre d’un Canadien sikh en Colombie-Britannique en 2007. Juin.

Il a également souligné les rapports ultérieurs des médias citant des sources anonymes affirmant que Trudeau fondait ses allégations sur les renseignements reçus des agences de sécurité ainsi que des alliés du renseignement Five Eyes.

« Ce genre de fuites se produit souvent », a déclaré Ertel à Neily. « Celle qui s’est produite à propos du meurtre… en Colombie-Britannique n’est pas la première fois que de telles fuites se produisent. »

Plus tôt mercredi, Neily a déclaré au tribunal que la police montée soupçonnait Ortis de vouloir entrer en contact avec Altaf Khanani, le chef d’un réseau international de blanchiment d’argent notoire de plusieurs milliards de dollars, au moment où les procureurs allèguent qu’il avait tenté de divulguer des secrets d’État.

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Mais si des communications ont été envoyées d’Ortis à Khanani, ce dernier ne les a jamais reçues, selon Neily et une déclaration de faits convenue entre les procureurs et la défense déposée au tribunal.

Neily a souligné que le projet Ace a été lancé après que la police a découvert des renseignements confidentiels de la GRC sur un appareil appartenant à Vincent Ramos, un homme d’affaires de la Colombie-Britannique qui possédait une entreprise qui vendait des téléphones cellulaires hyper-cryptés au crime organisé, après l’avoir arrêté à Las Vegas, au Nevada, en 2018.

Bien que la GRC ait initialement identifié plusieurs suspects, elle a « rapidement » limité le nombre à Ortis en particulier, a déclaré Neily au tribunal. Son équipe a également réalisé grâce à l’enquête qu’Ortis aurait non seulement tenté de divulguer des informations à Ramos, mais également aux membres du réseau international de blanchiment d’argent dirigé par Khanani.

En 2019, la police a fait une descente dans la garçonnière d’Ortis au centre-ville d’Ottawa et a découvert une mine d’appareils électroniques, y compris une clé USB fortement cryptée qui contenait une mine de courriels, d’adresses et de documents, selon la police, qu’Ortis utilisait pour communiquer avec Ramos et trois autres personnes.

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Ces individus étaient Salim Henareh, Muhammad Ashraf et Farzam Mehdizadeh, qui dirigeaient une entreprise de services monétaires dans la région du Grand Toronto et étaient soupçonnés à l’époque par la GRC et des partenaires internationaux d’être des participants « de faible niveau » à un réseau international de blanchiment d’argent exploité par Khanani.

Mais Neily affirme que les documents découverts par son équipe montrent qu’Ortis communiquait avec les trois hommes parce qu’il espérait communiquer directement avec Khanani.

« Il est apparu que M. Ortis avait élaboré un plan sur la manière dont il souhaitait contacter ces membres de l’organisation. En fin de compte, l’objectif était, d’après ce que je voyais, que M. Ortis voulait entrer en contact avec Altaf Khanani lui-même, qui était le chef de l’organisation Khanani, une organisation criminelle multimilliardaire. Neily l’a dit au tribunal.

Selon un rapport du département du Trésor américain de 2015le réseau de Khanani basé aux Émirats arabes unis a blanchi des milliards de dollars pour le compte de trafiquants de drogue et d’organisations criminelles transnationales.

Les clients du réseau comprenaient « des groupes criminels organisés chinois, colombiens et mexicains et des individus associés au Hezbollah », selon le rapport. Le réseau de Khanani a également blanchi de l’argent pour des organisations terroristes désignées, notamment les Taliban et Al-Qaida, ont déclaré les États-Unis.

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Khanani a été arrêté en 2015 et a plaidé coupable en 2017 d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment aux États-Unis et a été condamné à 68 mois de prison et à une amende de 250 000 dollars. Plus d’une douzaine d’autres accusations ont été abandonnées après que Khanani a accepté de coopérer avec les enquêteurs enquêtant sur son réseau de blanchiment d’argent.

Les rapports indiquent qu’il dirigeait l’un des réseaux de blanchiment d’argent les plus importants et les plus complexes jamais démantelés par la police internationale.

Finalement, Neily dit qu’il s’est rendu en décembre 2019 en Floride, où Khanani était en prison, pour le rencontrer et lui poser des questions sur toute interaction potentielle avec Ortis, notamment s’il avait reçu des communications de l’ancien employé de la GRC ou s’il l’avait rencontré. en personne.

Khanani a déclaré à Neily qu ‘ »il n’avait pas reçu de message proposant de fournir des renseignements ».

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