L’un des principaux régulateurs financiers de Hong Kong, la Securities and Futures Commission (SFC), s’est engagé à intensifier ses efforts pour lutter contre les plateformes de trading de cryptomonnaies non réglementées dans sa juridiction.
Selon un 25 septembre annoncela SFC a annoncé qu’elle publierait une liste de toutes les plateformes d’échange d’actifs virtuels (VATP) agréées, réputées licenciées, fermées et en attente de demande pour mieux aider les membres du public à identifier les VATP potentiellement non réglementées faisant des affaires à Hong Kong.
La SFC a déclaré qu’elle tiendrait également une liste dédiée des « VTP suspects », qui figurerait dans une partie facilement accessible et bien visible du rapport des régulateurs. site web.
Les nouvelles règles font immédiatement suite au scandale actuel des échanges cryptographiques JPEX, une affaire que les médias locaux décrivent comme l’un des pires cas de fraude financière jamais frappés dans la région. JPEX est accusé de promouvoir ses services auprès des résidents de Hong Kong alors qu’il n’a pas demandé de licence dans le pays.
S’exprimant lors d’un point de presse le 25 septembre sur les nouvelles règles et le scandale JPEX, Christopher « Kit » Wilson, directeur de l’application de la loi à la SFC, a expliqué qu’en raison du comportement « évasif » des parties prenantes et des réponses insatisfaisantes aux demandes d’informations, JPEX était placé sur la liste d’alerte en juillet 2022.
Wilson a expliqué que la SFC a ensuite lancé une enquête complexe impliquant plusieurs parties dans diverses juridictions, qui s’est intensifiée en avril 2023 après que l’organisation a reçu sa première plainte officielle d’investisseur.
« En juin 2023, une AMLO (ordonnance anti-blanchiment d’argent) est entrée pleinement en vigueur. À ce moment-là, les autorités ont ouvert une enquête plus formelle sur la fraude. À la suite de cette enquête, nous avons émis un avertissement formel le 13 septembre et porté l’affaire devant la police.
Les retombées financières de JPEX sont estimées à environ 178 millions de dollars au moment de la publication, la police locale ayant reçu plus de 2 200 plaintes d’utilisateurs concernés de l’échange.
Au total, 11 personnes, dont des influenceurs crypto, des YouTubers et des employés de l’échange crypto prétendument frauduleux, ont été arrêtées pour interrogatoire.
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Dans un communiqué, la SFC a déclaré que les conséquences du JPEX « mettent en évidence les risques liés à la gestion de TVAV non réglementées et la nécessité d’une réglementation appropriée pour maintenir la confiance du marché ».
Les régulateurs ont ajouté qu’ils travailleraient avec la police locale pour établir un canal dédié permettant aux citoyens de partager des informations sur les activités suspectes et les violations potentielles de la loi par les VATP, ainsi que pour mieux enquêter sur l’incident du JPEX afin d’aider à « traduire les malfaiteurs en justice ». »
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