Heather Morgan, l’autoproclamée « Crocodile de Wall Street », accrochée dans le grand buste de Bitcoin

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WASHINGTON – Heather Morgan est une influenceuse potentielle d’entreprise qui rappe sur l’entrepreneuriat, conçoit des sacs à main inspirés des giclées de ketchup et signe sa motivation Vidéos youtube avec les mots « razzle-dazzle ».

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Elle et son mari Ilya « Dutch » Lichtenstein ont été accusés par le ministère américain de la Justice d’avoir aidé à blanchir l’un des plus gros vols de l’histoire du Bitcoin.

le accusation de Morgan et Lichtenstein sur des allégations d’encaissement de certains des milliards de Bitcoin volés ont mis en évidence la répression du gouvernement américain contre les crimes de crypto-monnaie.

Les deux New-Yorkais doivent faire leurs premières comparutions devant un tribunal fédéral mardi devant le tribunal de district américain du district sud de New York. Ils font face à des accusations de complot en vue de blanchir de l’argent ainsi que de frauder les États-Unis. L’affaire a été déposée devant un tribunal fédéral à Washington, DC

On ne sait pas qui représentera le couple dans l’affaire pénale. Les appels et les messages laissés à Morgan et Lichtenstein n’ont pas été retournés.

Le couple est accusé d’avoir conspiré pour blanchir 119 754 bitcoins volés après qu’un pirate informatique a fait irruption dans Bitfinex et initié plus de 2 000 transactions non autorisées. Les responsables du ministère de la Justice ont déclaré que les transactions à l’époque étaient évaluées à 71 millions de dollars en Bitcoin, mais avec l’augmentation de la valeur de la devise, elle est maintenant évaluée à plus de 4,5 milliards de dollars.

Un indice clé peut provenir de l’effondrement en 2017 d’un marché numérique souterrain utilisé pour blanchir une partie des fonds. Des responsables américains ont déclaré qu’une partie de l’argent avait été transférée à AlphaBay, une version à tout faire d’eBay hébergée sur le dark web.

Lorsque le site a été supprimé, il a probablement permis aux autorités d’accéder aux journaux de transactions internes d’AlphaBay et de les connecter à un compte de crypto-monnaie au nom de Lichtenstein, selon la société de suivi des devises numériques Elliptic.

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Bitfinex a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait avec le ministère de la Justice pour « établir nos droits au retour du bitcoin volé ».

Lichtenstein et Morgan ont également tenté de blanchir de l’argent via un réseau d’échange de devises ou ont affirmé que l’argent représentait des paiements à la startup de Morgan, a déclaré le ministère de la Justice. Les procureurs ont déclaré mardi que les produits illégaux avaient été dépensés pour des choses allant de l’or et des jetons non fongibles à « des choses absolument banales comme l’achat d’une carte-cadeau Walmart pour 500 $ ».

Le couple avait des profils publics actifs, en particulier Morgan, en tant que chanteur de rap « Razzlekhan », un pseudonyme qu’elle a dit sur son site Web faisant référence à Gengis Khan « mais avec plus de piquant ».

Morgan a également eu des contacts dans les mondes de la peinture, du design de mode et de l’écriture, où elle s’est présentée comme une sorte de coach d’entreprise. L’un de ses articles récents s’intitulait, en partie, « Conseils pour protéger votre entreprise contre les cybercriminels » et comportait une interview avec un propriétaire d’échange de crypto-monnaie sur la façon de prévenir la fraude.

Dans ses chansons de rap, Morgan se proclame comme une « véritable preneuse de risques » et une « mauvaise lucrative ». Mais les paroles prennent également des détours étranges, notamment en se qualifiant de «Martha Stewart turque», de «Crocodile de Wall Street» ou de «Versace Bedouin». (« J’ai le bling qui gagne », ajoute-t-elle.)

La plainte pénale de mardi est intervenue plus de quatre mois après que Monaco a annoncé que le département lançait une nouvelle équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie, qui comprend un mélange d’experts en lutte contre le blanchiment d’argent et en cybersécurité.

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Les cybercriminels qui attaquent les entreprises, les municipalités et les particuliers avec des rançongiciels exigent souvent un paiement en crypto-monnaie.

Dans un exemple très médiatisé l’année dernière, d’anciens partenaires et associés du groupe de rançongiciels REvil ont provoqué une pénurie généralisée de gaz sur la côte est des États-Unis lorsqu’il a utilisé un logiciel de cryptage appelé DarkSide pour lancer une cyberattaque sur le pipeline colonial.

Le ministère de la Justice a ensuite récupéré quelque 2,3 millions de dollars en rançon de crypto-monnaie que Colonial a versée aux pirates.

Des cas comme ceux-ci démontrent que le ministère de la Justice « peut suivre l’argent à travers la blockchain, tout comme nous l’avons toujours suivi dans le système financier traditionnel », a déclaré Kenneth Polite, procureur général adjoint de la division criminelle du département.