Karl Greenwood, co-fondateur de OneCoin avec Ruja Ignatova, a été condamné à 20 ans de prison et à payer 300 millions de dollars aux États-Unis le 20 septembre. Ignatova est toujours en liberté.
Greenwood, qui est citoyen du Royaume-Uni et de la Suède, a été condamné par le tribunal américain du district sud de New York. Dans une déclaration du ministère américain de la Justice, le procureur américain Damien Williams appelé OneCoin « l’un des plus grands stratagèmes frauduleux jamais perpétrés ». Le marketing multiniveau et la chaîne de Ponzi ont permis de récolter 4 milliards de dollars auprès de 3,5 millions de victimes, indique le communiqué, ajoutant :
« En réalité, contrairement aux crypto-monnaies légitimes, OneCoin n’avait aucune valeur réelle. »
L’équipe OneCoin a comparé son produit au Bitcoin (BTC) dans des arguments de vente, mais n’avait pas, selon les termes du ministère de la Justice, « une véritable blockchain, c’est-à-dire une blockchain publique et vérifiable », aucune opération minière ni même autant. pièces sur sa blockchain privée au fur et à mesure de ses ventes.
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Greenwood est en détention depuis 2018, date à laquelle il a été extradé de Thaïlande. Il a plaidé coupable aux accusations de fraude et de blanchiment d’argent en décembre et aurait pu être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 60 ans. Il aurait gagné plus de 300 millions de dollars grâce à une commission de 5 % sur toutes les ventes de OneCoin et aurait dépensé sans compter en produits de luxe et en style de vie correspondant.
Ignatova n’a pas été vue depuis octobre 2017 et figure sur la liste des dix personnes les plus recherchées du Federal Bureau of Investigation. Un certain nombre d’autres dirigeants de OneCoin sont cependant confrontés à la justice.
En 2014, une femme nommée Ruja Ignatova a lancé une fausse cryptomonnaie nommée « OneCoin ». Bien que la monnaie n’ait jamais existé, Ruja a convaincu les gens du monde entier d’investir. En 2017, après avoir engrangé 4 milliards de dollars de bénéfices, elle est montée à bord d’un avion pour la Grèce et n’a plus été revue depuis. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
– Informatif et intéressant (@geniusbrain_in) 15 mars 2023
Irina Dilkinska, ancienne responsable des affaires juridiques et de la conformité de OneCoin, a été inculpée aux États-Unis d’un chef d’accusation de fraude électronique et d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent en mars. Christopher Hamilton, associé d’Ignatova, aurait dû être extradé vers les États-Unis pour fraude et blanchiment d’argent en août 2022.
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