La Maison Blanche, sous l’administration Biden-Harris, a introduit une stratégie à cinq piliers pour lutter contre la corruption dans le cadre de l’intérêt fondamental de la sécurité nationale des États-Unis. La stratégie implique la création d’un nouveau groupe de travail pour lutter contre les activités illicites potentielles sur les échanges cryptographiques et d’autres services pouvant servir de voie au blanchiment d’argent.
Dans le but de renforcer l’application des réglementations anti-blanchiment d’argent (AML), ainsi que des lois pénales et civiles, le gouvernement fédéral des plans mettre en place de nouveaux outils d’investigation et de poursuite des infractions de blanchiment de capitaux. Spécifiquement pour les crypto-monnaies, « PILIER TROIS : Rendre les acteurs corrompus responsables » met en évidence :
« DOJ [Deparment of Justice] utilisera un groupe de travail nouvellement créé, la National Cryptocurrency Enforcement Team, pour se concentrer spécifiquement sur les enquêtes et les poursuites complexes des abus criminels de la crypto-monnaie.
La Maison Blanche a mentionné que la National Cryptocurrency Enforcement Team serait particulièrement chargée de superviser « les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de dégringolade et les acteurs de l’infrastructure de blanchiment d’argent ».
Le DOJ a également étendu le pouvoir d’assignation à comparaître pour certains dossiers financiers conservés à l’étranger tout en imposant de nouvelles exigences de divulgation pour les informations sur les bénéficiaires effectifs. Le département prévoit également d’inciter les dénonciateurs à partager des informations qui conduisent à l’identification et à la saisie de produits illicites.
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Parallèlement à la dernière initiative de la Maison Blanche, la représentante Maxine Waters, présidente du comité de la Chambre sur les services financiers, a invité les PDG de huit grandes sociétés de cryptographie à discuter des actifs numériques et de l’avenir de la finance, qui se tiendra le 8 décembre.
Comme l’a rapporté Cointelegraph, les PDG de Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase et Coinbase Global CFO assisteront à l’audience du comité.
Au plaisir d’entendre la semaine prochaine avec @RepMaxineWaters, membre de classement @PatrickMcHenry, et le comité plénier (@FSCDems) pour discuter de Crypto et de la compétitivité économique nationale pour les États-Unis. https://t.co/rVHAvaPMUd
— Jérémy Allaire (@jerallaire) 1er décembre 2021