L’échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis Gemini a annoncé une action en justice contre le conglomérat Digital Currency Group (DCG) et son PDG, Barry Silbert, alléguant une « fraude contre les créanciers ».
Dans un dossier déposé le 7 juillet devant un tribunal de New York, Gemini allégué DCG et Silbert se sont engagés dans un stratagème consistant à prêter « d’énormes quantités de crypto-monnaie et de dollars américains » à Genesis. Selon le dossier, Gemini cherche à récupérer les fonds encourus à la suite des « déclarations et omissions fausses, trompeuses et incomplètes de DCG et Silbert à Gemini » et de leur rôle « dans l’encouragement et la facilitation de la fraude de Genesis contre Gemini », ajoutant que l’entreprise serait également poursuivre les voies légales dans l’affaire de faillite de Genesis.
Genesis, une filiale de DCG, avait été le prêteur de crypto responsable de l’exploitation d’un programme Earn en partenariat avec Gemini, qui a été lancé en 2021. Le programme affirmait que les utilisateurs de Gemini pouvaient prêter de la crypto à Genesis avec la promesse que l’entreprise le rembourserait avec intérêt. Cependant, la société a interrompu les retraits en novembre 2022, invoquant des « turbulences sans précédent sur le marché » et a ensuite déposé un dossier de faillite en vertu du chapitre 11.
Selon un fil Twitter du 7 juillet du cofondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, Silbert connaissait Genesis était « massivement insolvable » lorsqu’elle tentait de poursuivre le programme Earn. La plainte comprenait de faux rapports financiers présumés de DCG et de Silbert, à commencer par l’effondrement de Three Arrows Capital en juin 2022, qui « a fait exploser un trou de 1,2 milliard de dollars dans le bilan de Genesis ». Winklevoss a affirmé que Genesis et DCG devaient 900 millions de dollars aux clients de Gemini.
« Barry, DCG et Genesis ont tous conspiré pour créer de faux rapports financiers afin de cacher la vérité aux Gémeaux et aux créanciers », a affirmé Winklevoss. « Cette fraude va jusqu’au sommet. Barry Silbert et d’autres dirigeants de DCG ont été directement impliqués dans ces mensonges et ils ont menti encore et encore pour cacher la vérité à Gemini et aux autres créanciers.
1/ Aujourd’hui, @Gémeaux intenté une action en justice contre @DCGco et @BarrySilbert personnellement devant un tribunal de New York. Barry n’était pas seulement l’architecte et le cerveau de la fraude DCG et Genesis contre les créanciers, il était directement et personnellement impliqué dans sa perpétration.
— Cameron Winklevoss (@cameron) 7 juillet 2023
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Winklevoss avait menacé à plusieurs reprises de poursuivre DCG et Silbert pour retard dans la résolution des problèmes entre Gemini et Genesis, en publiant plus récemment une lettre ouverte au PDG proposant une «meilleure et dernière offre» de 1,47 milliard de dollars d’ici 2028. Dans une réponse du 7 juillet sur Twitter, DCG a dit le procès était un «coup de publicité» de Winklevoss et toute allégation d’acte répréhensible était «sans fondement, diffamatoire et complètement fausse».
Les retombées du programme Earn ont fait de Genesis et de Gemini les cibles des régulateurs fédéraux et étatiques. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une plainte contre les deux sociétés en janvier pour avoir prétendument offert des titres non enregistrés, et le Département des services financiers de New York aurait enquêté sur Gemini pour des réclamations dans son programme Earn.
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Mise à jour (7 juillet à 16h44 UTC) : Cet article a été mis à jour pour inclure une déclaration de DCG.