Une enquête sur une éventuelle inconduite criminelle concernant l’insolvabilité de l’échange de crypto-monnaie FTX est en cours par des enquêteurs financiers et les autorités de réglementation des valeurs mobilières des Bahamas, selon à une déclaration de la police royale des Bahamas envoyée à Reuters le 13 novembre.
La police royale des Bahamas a déclaré :
« À la lumière de l’effondrement de FTX dans le monde et de la liquidation provisoire de FTX Digital Markets Ltd., une équipe d’enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Bahamas Securities Commission pour enquêter sur toute faute criminelle. »
L’enquête intervient après que le régulateur a publiquement nié les allégations de FTX au cours du week-end. Le 11 novembre, FTX a tweeté qu’il avait été chargé par « la réglementation et les régulateurs du siège bahamien » de faciliter le retrait des fonds bahamiens. Un jour plus tard, la commission des valeurs mobilières a nié avoir ordonné ou autorisé FTX à prioriser les retraits pour les clients dans le pays.
La déclaration partagé sur la page Twitter de la SCB a déclaré:
« La Commission souhaite informer qu’elle n’a pas dirigé, autorisé ou suggéré à FTX Digital Markets, Ltd. la priorisation des retraits pour les clients bahamiens. »
Un rapport du Wall Street Journal du 9 novembre suggéré que le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission enquêtent également sur l’effondrement de l’échange de crypto. En outre, le Département de la protection financière et de l’innovation (DFPI) de l’État de Californie annoncé le 10 novembre, l’ouverture d’une enquête concernant «l’échec apparent» de l’échange.
Comme l’a rapporté Cointelegraph, l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, le co-fondateur Gary Wang et le directeur de l’ingénierie Nishad Singh seraient aux Bahamas et seraient « sous la surveillance » des autorités locales.
Environ 130 sociétés du groupe FTX – dont FTX Trading, FTX US, sous West Realm Shires Services et Alameda Research – avaient entamé une procédure de dépôt de bilan aux États-Unis le 11 novembre. Bankman-Fried a également démissionné de son poste de PDG de FTX et sera remplacé par John Ray. Zane Tackett, l’ancien chef de la branche institutionnelle de FTX, a confirmé sur Twitter que la bourse avait actuellement des passifs d’une valeur de 8,8 milliards de dollars.
Cointelegraph a contacté FTX et la police des Bahamas pour commentaires, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.