FTX a poursuivi l’ancien PDG Sam Bankman-Fried et d’autres anciens dirigeants clés de l’échange de crypto maintenant en faillite pour récupérer plus d’un milliard de dollars de fonds prétendument détournés.
Un 20 juillet plainte déposé devant un tribunal des faillites des États-Unis nommé l’ancien PDG d’Alameda Research Caroline Ellison, le co-fondateur de FTX Zixiao « Gary » Wang, l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX Nishad Singh et Bankman-Fried comme défendeurs.
Dans le procès, FTX a affirmé que les anciens dirigeants avaient enfreint leurs obligations fiduciaires en détournant prétendument les fonds des clients sur une « base continue pour financer des condominiums de luxe, des contributions politiques et » caritatives « , des investissements spéculatifs et d’autres projets favoris ».
De plus, le procès alléguait qu’ils avaient « abusé de leur contrôle » sur FTX et ses sociétés liées pour commettre « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire ».
Les accusés ont créé un environnement dans lequel une poignée d’employés avaient un «pouvoir pratiquement illimité» pour superviser les transferts d’actifs fiduciaires et cryptographiques, ainsi que pour s’octroyer le pouvoir d’embaucher et de licencier des employés sans «aucune surveillance efficace» sur la façon dont ils exerçaient ces pouvoirs, selon la poursuite.
De plus, FTX a allégué que les anciens dirigeants s’étaient émis plus de 725 millions de dollars de capitaux propres, « sans [debtors] recevoir aucune valeur en échange.
FTX a affirmé que Bankman-Fried et Wang avaient également détourné 546 millions de dollars supplémentaires pour acheter des actions de la plateforme de trading Robinhood.
Le dossier alléguait qu’Ellison s’était payée 28,8 millions de dollars en bonus et avait utilisé 10 millions de dollars des fonds pour acheter une participation dans une société d’intelligence artificielle.
FTX a également allégué que le 24 janvier 2022, Bankman-Fried avait transféré 10 millions de dollars en «cadeau» de son compte FTX US au compte de son père sur le même échange.
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Peu de temps après, le père de Bankman-Fried a effectué six virements totalisant 6,75 millions de dollars sur ses comptes personnels chez Morgan Stanley et TD Ameritrade, selon le dossier. FTX a affirmé que ce « cadeau » était utilisé pour financer la défense juridique de Bankman-Fried.
FTX a déclaré que bon nombre des transferts frauduleux présumés se sont produits alors que l’échange était insolvable, ce dont les accusés étaient parfaitement conscients. Alors que FTX interdisait initialement les comptes affichant un solde négatif, Bankman-Fried aurait ordonné à ses associés de modifier le code de l’échange.
« En ou vers juillet 2019, Bankman-Fried a ordonné à un ou plusieurs de ses co-conspirateurs ou individus travaillant à leur demande de modifier le logiciel pour permettre à Alameda de maintenir un solde négatif sur son compte en bourse. »
En raison de cette modification, FTX était capable de maintenir des opérations standard tout en exécutant de « très gros déficits ». En mars 2022, Ellison « estimait en privé que la bourse FTX avait à elle seule un déficit de trésorerie de plus de 10 milliards de dollars », ajoute le dossier.
L’échange de crypto et ses filiales sont désormais dirigés par le chef de la restructuration et PDG John Ray après avoir déposé le bilan du chapitre 11 le 11 novembre 2022.
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