FTX a intenté une action en justice contre un ancien responsable de la réglementation et de la conformité à la bourse, alléguant qu’il a effectué une série de paiements pour tenter d’empêcher le personnel de dénoncer les problèmes de la bourse.
Le 27 juin, FTX déposé un procès contre Daniel Friedberg, qui a occupé plusieurs postes, notamment celui de directeur de la réglementation chez FTX, de directeur de la conformité chez FTX US et d’avocat général chez Alameda Research.
Dans la plainte, FTX affirme que Friedberg était un « réparateur » pour le co-fondateur de l’échange, Sam Bankman-Fried, qui a versé des paiements « silencieux » à deux dénonciateurs potentiels pour les empêcher de divulguer des informations sur des « problèmes de réglementation » et les liens étroits présumés entre FTX et Alameda Research.
Dans le dossier de 40 pages, FTX a lancé 11 accusations civiles qui, entre autres allégations, alléguaient que Friedberg avait enfreint ses obligations légales et approuvé une série de transferts frauduleux et de «prêts» à d’autres anciens dirigeants de FTX.
Au cours de son passage de 22 mois à l’échange, Friedberg aurait également reçu un salaire de 300 000 $, une prime de signature de 1,4 million de dollars et 8% de participation dans FTX US – que FTX cherche à récupérer, selon la plainte.
Certaines parties de la plainte, en particulier celles relatives aux montants versés aux lanceurs d’alerte, sont expurgées.
Il s’agit d’une histoire en développement, et de plus amples informations seront ajoutées au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.