L’échange de crypto-monnaie défunt FTX a déposé une plainte le 21 septembre contre d’anciens employés de la société Salameda, constituée en société à Hong Kong, qui était auparavant affiliée au groupe FTX, selon aux documents judiciaires.
Le dossier judiciaire indique que FTX cherche à récupérer 157,3 millions de dollars qui, selon lui, ont été retirés frauduleusement dans les heures précédant le dépôt de bilan de la bourse.
Selon le dossier, Michael Burgess, Matthew Burgess et leur mère, Lesley Burgess, ainsi que Kevin Nguyen et Darren Wong, ainsi que deux autres sociétés, auraient détenu des sociétés avec des comptes enregistrés sur FTX.com et FTX US et auraient retiré des fonds. dans la « période de préférence » précédant le dépôt de bilan de FTX.
Le dossier judiciaire se lit comme suit :
« Chacun de ces transferts au défendeur Michael Burgess a été effectué dans l’intention d’entraver, de retarder ou de frauder les créanciers actuels ou futurs de FTX US. »
Il souligne également que ces transferts ont été effectués quelques heures avant que FTX n’arrête tous les retraits d’utilisateurs non fiduciaires le 8 novembre 2022.
Il allègue que Mathew Burgess a fait pression sur les employés de FTX pour qu’ils « repoussent » certaines demandes de retrait en attente « de l’un des comptes d’échange FTX US de Michael Burgess, tout en prétendant que ce compte était le sien », citant des messages sur Slack comme preuve.
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Cette évolution intervient alors que l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), est en prison dans l’attente de la première de son procès en deux parties, qui devrait commencer le 3 octobre 2023. Le deuxième procès est prévu pour mars 2024.
Le 21 septembre, les juges ont décidé de ne pas accorder à SBF une libération anticipée. Il a fait valoir qu’il ne pouvait pas se préparer adéquatement à son procès depuis la prison et a déclaré que cela violait ses droits au titre du premier amendement en vertu de la Constitution des États-Unis.
Le même jour, le juge Lewis Kaplan a fait droit à une requête proposée par le ministère de la Justice qui interdit le témoignage des principaux témoins de SBF.
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