La nouvelle direction de l’échange de crypto en faillite FTX aurait embauché une équipe d’enquêteurs médico-légaux financiers pour retrouver les milliards de dollars de crypto client manquant.
La société de conseil financier AlixPartners a été choisie pour cette tâche et est dirigée par l’ancien comptable en chef de la Securities and Exchange Commission (SEC), Matt Jacques, selon un communiqué du 7 décembre. rapport du Wall Street Journal.
Il est entendu que la société médico-légale sera chargée de mener une «recherche d’actifs» pour identifier et récupérer les actifs numériques manquants et complétera le travail de restructuration entrepris par FTX.
Le 11 novembre, les pirates ont vidé les portefeuilles appartenant à FTX et FTX.US de plus de 450 millions de dollars d’actifs.
L’ancien PDG Sam Bankman-Fried a affirmé dans une interview enregistrée le 16 novembre avec le blogueur crypto Tiffany Fong qu’il était sur le point de trouver qui était le pirate informatique et qu’il l’avait « réduit à huit personnes » pensant que c’était « soit un ex- employé ou quelque part quelqu’un a installé un logiciel malveillant sur l’ordinateur d’un ancien employé.
Le 22 novembre, un avocat représentant les débiteurs de FTX a déclaré qu ‘ »une quantité substantielle d’actifs avait été volée ou manquait » de FTX, et a révélé à l’époque que des sociétés d’analyse de blockchain telles que Chainalysis avaient été enrôlées pour aider dans le cadre de la procédure.
Les fonds volés à FTX ont depuis été transférés à travers divers mélangeurs et échanges cryptographiques pour blanchir les fonds.
Le pirate informatique a transféré ses avoirs en Ether (ETH) le 20 novembre vers une nouvelle adresse de portefeuille et a échangé une partie de l’ETH contre une version ERC-20 de Bitcoin (BTC), puis a relié les fonds au réseau BTC.
Ils ont ensuite utilisé une technique de blanchiment appelée peel chaining qui subdivise les avoirs en quantités de plus en plus petites sur plusieurs portefeuilles et a envoyé le BTC via un mélangeur cryptographique puis à l’échange OKX le 29 novembre.
Le pirate a également tenté d’enchaîner davantage les peelings en répartissant 180 000 ETH sur 12 portefeuilles nouvellement créés le 21 novembre.
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L’ancien PDG Sam Bankman-Fried a également affirmé avoir « mélangé sans le savoir » les fonds des clients de FTX et de sa société de négoce sœur Alameda Research avec les fonds des clients de FTX prêtés à Alameda.
Le nouveau PDG et directeur de la restructuration de FTX, John Ray III, était ébouillanté lors de son dépôt de bilan initial en disant que « jamais » au cours de ses 40 ans de carrière, il n’avait « vu un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise ».
Il a affirmé que Bankman-Fried et ses collègues les plus proches étaient « potentiellement compromis » et utilisaient « un logiciel pour dissimuler l’utilisation abusive des fonds des clients ».