La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, recommence. Alors que la presse grand public, dont la Deutsche Welle allemande, publie des titres sensationnalistes – « Comment la crypto-monnaie a alimenté l’attaque terroriste du Hamas » – Warren utilise l’attaque du Hamas contre Israël pour alimenter sa propre guerre contre la crypto-monnaie.
Le rôle de la crypto dans le conflit a été mis en lumière le 10 octobre, lorsque la police israélienne a gelé les comptes crypto utilisés pour les dons au Hamas. Ce n’était pas la première fois. En 2021, l’organisme israélien de financement du terrorisme (NBCTF) a saisi des portefeuilles cryptographiques liés à une campagne de collecte de fonds du Hamas.
Alors que Binance travaillait « en étroite collaboration avec les autorités antiterroristes internationales » sur les saisies, Warren a dirigé un groupe de plus de 100 législateurs américains en envoyant à l’administration Biden une lettre lui demandant de sévir contre les portefeuilles de crypto-monnaie du Hamas et de ses affiliés – malgré le parent de l’organisation lutte pour collecter des crypto-monnaies dans le cadre de ses efforts de collecte de fonds.
« Le Congrès et cette administration doivent prendre des mesures énergiques pour lutter de manière approfondie contre les risques de financement illicite de la cryptographie avant qu’elle ne puisse être utilisée pour financer une autre tragédie », indique la lettre.
Le Hamas a collecté des millions via la cryptographie dans les mois qui ont précédé son attaque contre Israël. @RogerMarshallMD, @RepCasten et je dirige plus de 100 législateurs exhortant l’administrateur Biden à lutter contre le terrorisme financé par la cryptographie.https://t.co/JksREJ3Dgs
-Elizabeth Warren (@SenWarren) 18 octobre 2023
Les législateurs ont demandé à l’administration Biden de fournir également des estimations sur la valeur des actifs cryptographiques qui restent dans les portefeuilles contrôlés par le Hamas, sur la part des opérations du Hamas qui sont financées par la cryptographie et sur toute information dont elle dispose sur les acteurs facilitant l’envoi de cryptomonnaies vers et du Hamas et d’autres groupes militants.
Le 18 octobre, le département du Trésor américain a sanctionné le courtier en cryptographie « Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash) » basé à Gaza, révélant qu’il avait été utilisé pour une énorme transaction Bitcoin de 2 000 $ – une somme dérisoire comparée aux centaines de millions de dollars. dollars utilisés pour financer le Hamas. Un portefeuille sanctionné contenait 16 $.
Le département du Trésor a sanctionné un portefeuille lié au Hamas alors que Politico rapporte que « le rôle de la crypto dans le financement des activités du Hamas est devenu une question brûlante pour les législateurs ».
Le portefeuille sanctionné contient 16 $ et a effectué son dernier transfert il y a 18 mois. pic.twitter.com/IbsGfyZ3zl
-Conor (@jconorgrogan) 18 octobre 2023
« Nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les terroristes du Hamas de collecter et d’utiliser des fonds pour commettre des atrocités et terroriser le peuple israélien », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen. « Cela inclut l’imposition de sanctions et la coordination avec les alliés et partenaires pour suivre, geler et saisir tous les avoirs liés au Hamas dans leurs juridictions. »
L’utilisation des crypto-monnaies par les terroristes a été considérablement surestimée. Le dollar reste l’outil clé des blanchisseurs d’argent, avec la crypto jouant un rôle relativement minime. Pourquoi les terroristes utiliseraient-ils la blockchain alors que ses transactions peuvent être suivies ? Au-delà de cela, les terroristes n’ont sans doute pas besoin de cryptographie lorsqu’ils ont la capacité de siphonner les fonds d’aide de la communauté internationale. Les Nations Unies dépensé près de 4,5 milliards de dollars à Gaza entre 2014 et 2020, dont 600 millions de dollars rien qu’en 2020, alors même que le Hamas l’aurait déclaré tourné Des conduites d’eau financées par l’Union européenne et transformées en fusées artisanales.
Elliptic.co, un fournisseur d’analyse de blockchain, a suggéré dans un rapport publié ce mois-ci que le Hamas avait effectivement reçu de la cryptomonnaie au moment de l’attaque. Cependant, le Hamas n’a pas utilisé la cryptographie comme principale source de financement, choisissant plutôt d’utiliser le système bancaire, les entreprises de services monétaires, ainsi que les transferts informels « hawala ». Ce réseau financier mondial blanchit les fonds des organisations caritatives et des nations amies du Hamas. Le Hamas a commencé à rechercher publiquement des fonds dans la cryptographie en 2019 via sa chaîne Telegram. Le groupe utilise désormais des processeurs de paiement pour créer des adresses cryptographiques et masquer ses portefeuilles de cryptomonnaies.
L’essentiel des efforts antiterroristes ne devrait pas se concentrer sur l’utilisation terroriste des cryptomonnaies, compte tenu des diverses manières par lesquelles ces organisations se procurent des fonds. « Il n’existe pas une seule méthode de financement pour le Hamas ou d’autres organisations terroristes. Ils sont opportunistes et adaptatifs », a déclaré l’ancien analyste de la CIA Yaya Fanusie, aujourd’hui chercheur principal adjoint au Center for a New American Security, dans une interview à CNN. « Les efforts visant à les arrêter sont un jeu constant du chat et de la souris. »
En raison de la nature transparente de la cryptographie, il s’est avéré que ce n’est pas un secret lorsque le Hamas utilise la cryptographie, comme le montre clairement la récente action de gel de la cryptographie. Lorsqu’il utilise la cryptographie, le Hamas reçoit généralement de petits dons en dollars, qui ne représentent en fin de compte qu’une petite partie du budget annuel considérable de 300 millions de dollars de l’organisation. Il est fallacieux d’affirmer que l’utilisation terroriste de la cryptographie constitue une menace crédible par rapport aux fonds libellés en monnaie fiduciaire circulant par l’intermédiaire de ces organisations.
Le projet anti-crypto-animal de compagnie de Warren semble être un faux-fuyant et, en fin de compte, détourne l’attention des conversations plus fructueuses sur la manière dont les organisations terroristes collectent réellement des fonds via le système financier traditionnel.
Kadan Stadelmann est un développeur de blockchain et directeur de la technologie de la plateforme Komodo. Il a obtenu un diplôme en technologie de l’information de l’Université de Vienne en 2011 avant de fréquenter l’Institut technologique de Berlin pour l’informatique technique et le calcul scientifique. Il rejoint l’équipe de Komodo en 2016.
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