C’est le script Netflix qui s’est écrit. Une histoire si bizarre qu’elle a stupéfait la communauté crypto; une industrie habituée aux suicides apparents dans les cellules de prison espagnoles et aux enchères de jetons non fongibles pour les rappeurs morts.
L’intrigue implique le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ), un échange de crypto avec une histoire mouvementée, un rappeur-auteur du magazine Forbes, un bon pour acheter une nouvelle PlayStation, un magicien occasionnel et 4 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) .
Les prétendus blanchisseurs d’argent de piratage de Bitfinex ont ravi Internet depuis que l’histoire plus grande que nature est apparue la semaine dernière. Il n’est pas étonnant que Netflix ait annoncé qu’il donnerait vie à l’histoire.
Essentiellement, une rappeuse loufoque qui conseille les entreprises sur l’ingénierie sociale et la lutte contre les cybercriminels nommée Heather Morgan et son mari spécialiste de la cybersécurité Ilya Lichtenstein ont été surpris en train d’essayer de blanchir des fonds volés lors du piratage Bitfinex de 2016. Les fonds ont été blanchi via l’achat de consoles de jeux, de trajets Uber et d’autres cadeaux pièces justificatives.
Malgré leurs références ringardes, selon Selon le rapport du DoJ, les forces de l’ordre ont eu accès aux clés privées du couple via un compte de stockage en nuage. Oui, ils ont conservé leurs clés privées pour plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin dans le cloud.
Mais, avec tant de questions sans réponse et de circonstances bizarres, la nouvelle des milliards de Bitfinex a laissé Twitter se démener pour trouver des pièces de puzzle tandis que les enquêteurs en fauteuil ont du pain sur la planche, proposant des théories encore plus farfelues.
Au milieu de théories farfelues et de reportages douteux, cet article vise à exposer les faits établis entourant le piratage de Bitfinex et ce que cela signifie maintenant que le DoJ détient désormais 90 000 Bitcoins.
Bitfinex pirater 2016
L’échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong Bitfinex a été piraté il y a six ans à hauteur de 70 millions de dollars. L’attaque a été rapide : en seulement deux blocs Bitcoin s’étalant sur environ 20 minutes, les portefeuilles Bitfinex sous la garde de Bitgo ont été vidés de tous leurs fonds. Au total, les voleurs ont volé 120 000 Bitcoins, d’une valeur actuelle de plus de 4 milliards de dollars.
En tant que l’un des plus grands piratages de l’histoire de Bitcoin, le piratage a provoqué une forte vente et le prix par Bitcoin a chuté à environ 500 $. Il est important de noter que le couple de blanchisseurs d’argent, Morgan et Lichtenstein, n’est pas accusé d’avoir piraté l’échange, les pirates sont toujours en fuite.
L’équipe Bitfinex a travaillé sans relâche en réponse au piratage, en concevant une solution innovante pour restaurer la confiance des investisseurs. Initialement, Bitfinex a concocté et publié des jetons BFX et des «jetons de droits de récupération» (RRT). Alors que la tokenisation est courante en 2022, en 2016-2017, avant la manie initiale de l’offre de pièces, l’émission de jetons était radicale.
Les jetons servaient de reconnaissance de dette aux clients touchés par le piratage et pouvaient être échangés contre de l’argent ou échangés contre du capital social d’iFinex (iFinex étant la société mère de Bitfinex).
Conçue de manière à ce que Bitfinex puisse ensuite racheter les jetons aux utilisateurs ou proposer des actions de la plate-forme pour compenser, la solution BFX et RRT a maintenu la liquidité de Bitfinex et a potentiellement « indemnisé les investisseurs plus rapidement que les procédures traditionnelles ».
En avril 2017, Bitfinex avait récupéré suffisamment de fonds pour couvrir ou rembourser tous les utilisateurs touchés par le piratage huit mois auparavant. Erik Voorhees a qualifié la recapitalisation de « F * cking Amazing », le podcasteur Bitcoin Peter McCormack a décrit le traiter comme « socialiser les pertes ».
Le piratage et la récupération ultérieure des quasi-fonds contrastent fortement avec le tristement célèbre piratage de Mt. Gox de 2014, car l’échange des créanciers de Mt.Gox ne discute que maintenant des plans de remboursement.
Récupération
Avance rapide de cinq ans, et alors que certains des Bitfinex Bitcoin ont déménagé plusieurs fois et ont été effectivement blanchis au fil du temps, les forces de l’ordre et les passionnés de blockchain ont regardé les portefeuilles comme un faucon.
Compte tenu de la transparence de la blockchain Bitcoin, les pièces piratées ont été mises sur liste noire des échanges cryptographiques, ce qui signifie que le blanchiment de l’argent s’avérerait difficile.
90 000 Bitcoins, soit environ 3,6 milliards de dollars, ont été transférés début février. Le DoJ était derrière le déménagement et les protagonistes, Morgan et Lichtenstein, ont été mis à l’honneur. La déclaration du DoJ expliqué cette:
« Des agents spéciaux ont obtenu l’accès aux fichiers d’un compte en ligne contrôlé par Lichtenstein. Ces fichiers contenaient les clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique qui recevait directement les fonds volés à Bitfinex et permettaient à des agents spéciaux de saisir et de récupérer légalement plus de 94 000 bitcoins qui avaient été volés à Bitfinex.
En conséquence, le DoJ a maintenant 94 000 Bitcoins en sa possession. Les répercussions de l’obtention par les États-Unis d’une telle quantité de Bitcoin vont de la cause d’un effondrement potentiel du prix du Bitcoin aux questions concernant quand, si et où les fonds seront restitués.
Jeton LEO
C’est là que la saga Netflix prend une pause et que la spéculation prend le dessus. Le Bitcoin récupéré reste dans un portefeuille, et tandis que le procès de blanchiment d’argent se déroule, le jeton UNUS SED LEO (LEO) a explosé pendant que les commentateurs théorisent sur le Bitcoin volé.
En tant que petite pièce du puzzle Bitfinex, mais une grande partie de l’image plus large de la saga Bitfinex, le jeton LEO est un autre exemple d’ingéniosité financière. En 2019, la société mère de Bitfinex, iFinex, a répertorié LEO en tant que jeton utilitaire d’échange.
Le jeton accordait aux commerçants des frais moins élevés et résolvait les problèmes liés aux processeurs de paiement d’iFinex. Surtout, le jeton de 2019 papier blanc déclaré:
« Un montant égal à au moins 80% des fonds nets récupérés grâce au piratage BitFinex sera utilisé pour racheter et graver les jetons LEO en circulation dans les 18 mois à compter de la date de récupération. »
Dans un bulletin publié la semaine dernière, Bitfinex soutenu l’affirmation du livre blanc, déclarant: « Bitfinex, dans les 18 mois suivant la date de réception de cette récupération, utilisera un montant égal à 80% des fonds nets récupérés pour racheter et brûler les jetons UNUS SED LEO en circulation. »
En effet, les commerçants misent sur le retour de ces fonds sur Bitfinex. Le jeton LEO a grimpé en flèche, atteignant de nouveaux sommets et bondissant de plus de 50 %.
Néanmoins, bien que Bitfinex puisse être sûr de récupérer le Bitcoin piraté, le DoJ n’a pas divulgué les prochaines étapes.
Le DoJ est un hodler maintenant ?
Comme indiqué, le Bitcoin volé restes dans un portefeuille du ministère de la Justice. L’adresse du portefeuille blockchain contient 94 632 Bitcoins, le dernier dépôt ayant été reçu le 11 février.
Un portefeuille contenant plus de 94 000 Bitcoins en 2022 est considérable : MicroStrategy possède 125 000 Bitcoins et Tesla en détient 43 200. Nous ne pouvons que supposer que le DoJ a une meilleure sécurité opérationnelle que les prétendus blanchisseurs d’argent et ne stockera pas les clés dans le cloud.
Les trésors Bitcoin Twitter plaisanté qu’ils l’ajouteraient à leur liste de trésoreries Bitcoin, ce qui impliquerait que les États-Unis deviendraient détenteur des fonds récupérés.
Changpeng Zhao, PDG de Binance demandé« si ils [Bitfinex] récupérer le BTC, comment devraient-ils partager cela avec le détenteur de LEO, ou les personnes qui ont subi une perte pour accepter LEO au moment du piratage (puis ont vendu LEO) ? »
Je n’ai pas eu le temps de faire des recherches détaillées. 2 questions honnêtes.
Bitfinex a-t-il perdu ou gagné de l’argent grâce au piratage ?
S’ils récupèrent le BTC, comment devraient-ils le partager avec les détenteurs de LEO, ou les personnes qui ont subi une perte pour accepter le LEO au moment du piratage (puis ont vendu le LEO) ?
– CZ Binance (@cz_binance) 8 février 2022
Dans une interview sur le podcast WAGMI, Paolo Ardoino, le directeur de la technologie de Bitfinex, sonné confiant de récupérer les fonds. Il a déclaré qu’ils « travaillaient activement pour les rendre (les fonds) en toute sécurité », ajoutant que cela pourrait prendre un certain temps.
Ardoino a souligné l’importance de « redonner à la communauté » et a réitéré une fois de plus que Bitfinex utilisera 80 % des fonds pour racheter LEO – mais il est peu probable qu’il s’agisse d’un « achat de marché ».
Un avocat spécialisé dans les fraudes en valeurs mobilières et les pertes d’investissement David Silver mentionné que « Bitfinex va se battre comme un enfer pour garder l’argent pour lui ».
En fin de compte, cependant, a-t-il ajouté, « le gouvernement administrera la redistribution ». Dans une aubaine pour la vie privée, le gouvernement peut profiter de l’occasion lors de la restitution des fonds pour identifier et par conséquent taxer les détenteurs originaux de Bitcoin.