Donald Trump, des enfants adultes poursuivis par New York AG pour fraude

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NEW YORK – Donald Trump, son entreprise familiale et trois de ses enfants adultes ont été poursuivis mercredi par le procureur général de New York, qui les a accusés de surévaluer les actifs et la valeur nette de l’ancien président américain pendant une décennie de mensonges aux banques et aux assureurs.

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La procureure générale Letitia James a déposé sa plainte civile devant un tribunal de l’État de New York à Manhattan, accusant l’organisation Trump de « nombreux actes de fraude et de fausses déclarations » dans la préparation des états financiers de 2011 à 2021.

Elle a également déclaré que Trump, qui a longtemps utilisé sa valeur nette pour redorer son image et sa renommée en tant qu’homme d’affaires et homme politique prospère, a gonflé sa richesse de milliards de dollars pour aider son entreprise à obtenir des conditions financières favorables sur les transactions, notamment des taux d’intérêt plus bas et une assurance moins chère. couverture.

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La plainte de 214 pages nomme également les enfants adultes de Trump, Donald Trump Jr, Eric Trump et Ivanka Trump, ainsi que des dirigeants de longue date de l’entreprise, dont l’ancien directeur financier Allen Weisselberg.

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Le procès ajoute aux nombreux problèmes juridiques auxquels Trump est confronté.

Celles-ci incluent une enquête criminelle en Géorgie sur ses efforts pour annuler l’élection présidentielle de 2020 et une enquête fédérale sur sa gestion des dossiers présidentiels, provoquant une perquisition du FBI dans le domaine de Trump à Mar-a-Lago le 8 août.

La Trump Organization gère des hôtels, des terrains de golf et d’autres biens immobiliers dans le monde entier et fait l’objet d’une enquête de James depuis plus de trois ans.

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James, une démocrate, a déclaré que les valeurs de 23 actifs avaient été « grossièrement et frauduleusement gonflées », et son bureau a découvert plus de 200 exemples d’évaluations d’actifs trompeuses.

Ces actifs comprenaient des propriétés de renom telles que Mar-a-Lago en Floride et l’appartement penthouse de Trump au sommet de la Trump Tower de Manhattan, a déclaré James. Le procès vise à récupérer au moins 250 millions de dollars de gains indus présumés.

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« Prétendre que vous avez de l’argent que vous n’avez pas ne relève pas de » l’art de négocier « , c’est de l’art de voler », a déclaré James lors d’une conférence de presse, faisant allusion aux mémoires de Donald Trump de 1987. Elle a qualifié le « modèle de fraude et de tromperie » utilisé par Trump et la Trump Organization de « stupéfiant ».

Trump, dans une déclaration publiée sur Truth Social, a qualifié le procès de « Une autre chasse aux sorcières par un procureur général raciste » qui poursuivait l’affaire à des fins politiques.

James est noir et se présente pour être réélu en novembre. Trump n’a pas annoncé s’il se présentera à la présidence en 2024, mais serait probablement un favori républicain.

Bien que l’affaire n’implique pas d’accusations criminelles, James a déclaré que Trump avait violé à plusieurs reprises plusieurs lois pénales d’État et pourrait avoir enfreint le droit pénal fédéral, et a demandé aux procureurs américains et à l’Internal Revenue Service d’enquêter.

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Un porte-parole du procureur américain Damian Williams à Manhattan a refusé de commenter.

« LES CATASTROPHES DU MONDE »

James veut retirer les Trump du pouvoir dans leur entreprise et interdire à Trump et à ses enfants adultes de servir en tant que dirigeants ou administrateurs à New York.

Elle souhaite également installer un moniteur pour l’organisation Trump et interdire à l’entreprise et à Trump d’acheter des biens immobiliers commerciaux à New York ou d’emprunter de l’argent à des banques à charte d’État pendant cinq ans.

Le procès a déclaré que le stratagème de Trump était conçu pour inciter frauduleusement les banques à prêter de l’argent à moindre coût, inciter les assureurs à fournir une couverture pour des limites plus élevées à des primes plus faibles et à obtenir des avantages fiscaux.

James a déclaré que Trump prétendait que son appartement dans la Trump Tower mesurait 30 000 pieds carrés, alors qu’il faisait en réalité 10 996 pieds carrés, et que sa valorisation de 327 millions de dollars en 2015 était « absurde » car aucun appartement à New York ne s’était vendu pour 100 millions de dollars à l’époque.

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Elle a également déclaré que Trump évaluait Mar-a-Lago à 739 millions de dollars en prétendant qu’il pouvait être développé pour un usage résidentiel, et qu’il aurait dû être évalué à plus de 75 millions de dollars.

James a déclaré que son bureau avait rejeté les offres de règlement des accusés, mais « nos portes sont toujours ouvertes » pour les négociations.

Elle a déclaré que Trump pourrait essayer de déplacer son entreprise ou d’emprunter ailleurs, mais cela ne l’excuserait pas de ses obligations à New York.

« Il ne peut y avoir de règles différentes pour différentes personnes dans ce pays ou cet État, et les anciens présidents ne sont pas différents », a déclaré James.

Le procureur général a ouvert son enquête après que Michael Cohen, qui était l’avocat et le réparateur de Trump avant de se retourner contre lui, a déclaré dans un témoignage au Congrès que l’ancien président avait gonflé la valeur de certains actifs pour économiser de l’argent sur les prêts et les assurances.

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Trump a été appelé à témoigner sous serment lors d’une déposition le 10 août pour l’enquête, où il a invoqué plus de 400 fois son droit de ne pas s’auto-incriminer en vertu du cinquième amendement de la Constitution américaine.

« Le bureau du procureur général a outrepassé son autorité statutaire en s’immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n’a eu lieu », a déclaré Alina Habba, avocate de Trump, dans un communiqué, qualifiant les accusations de « sans fondement ».

Donald Trump Jr a tweeté que James « armait son bureau pour poursuivre ses opposants politiques! »

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a accusé séparément l’organisation Trump de fraude fiscale criminelle et se prépare pour un procès le 24 octobre.

Weisselberg a plaidé coupable et devrait témoigner contre l’entreprise, qui a plaidé non coupable.

« Notre enquête criminelle concernant l’ancien président Donald J. Trump, l’organisation Trump et ses dirigeants est active et en cours », a déclaré Bragg dans un communiqué.