Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, aurait déclaré à un tribunal du Monténégro qu’il ne savait pas que le passeport avec lequel il voyageait aurait été falsifié et aurait plutôt blâmé une agence nommée en Chine.
Selon un 17 juin rapport du média sud-coréen Segye Ilbo, Kwon a déclaré au tribunal de première instance du Monténégro qu’il avait reçu ses passeports et documents de voyage prétendument falsifiés, y compris un passeport costaricien, par l’intermédiaire d' »agences » tierces.
« J’ai reçu mon passeport du Costa Rica après avoir rempli les documents requis par une agence singapourienne qui m’a été recommandée par un ami. J’ai reçu mon passeport belge via une autre agence.
Selon Kwon, parce qu’il voyageait avec son passeport costaricien « depuis des années », il n’avait aucune raison de douter de son authenticité.
L’accusation a pressé Kwon d’obtenir plus de détails sur l’agence qu’il a utilisée pour ses passeports, mais Kwon a dit qu’il ne pouvait pas « se souvenir exactement », ajoutant qu’il savait seulement que le nom de l’agence était « en chinois ».
Kwon a été interrogé aux côtés de son collègue et ancien directeur financier de Terraform Labs, Han Chong-joon.
En plus de nier la falsification de documents de voyage, Kwon a nié les allégations selon lesquelles il aurait fait des dons financiers à l’ancien ministre des Finances du Monténégro, Milojko Spajić, l’actuel chef du parti Europe Now.
Selon un 17 juin rapport d’une branche régionale de Radio Free Europe, Kwon aurait pris contact avec Spajić dans une lettre qu’il a envoyée à plusieurs responsables monténégrins dans les jours précédant le dernier tour des élections dans le pays.
« Ceci est catégoriquement nié et ce n’est pas vrai », ont déclaré les avocats de Kwon.
Spajić a nié avoir des liens avec Kwon, mais leurs relations financières présumées étaient couvert fortement par divers organes de presse au Monténégro.
Les médias coréens rapportent que pendant des années, Do Kwon avait secrètement parrainé un éminent politicien monténégrin en utilisant des fonds illégaux. Il y a deux jours, un tribunal de grande instance du Monténégro a de nouveau approuvé la demande de libération sous caution de Do Kwon, autorisant sa libération de prison. https://t.co/aNqYkKG70H
– FatMan (@FatManTerra) 9 juin 2023
À la suite de l’audience, la juge Ivana Becić a annoncé qu’elle rendrait un verdict sur les accusations de faux le 19 juin, heure locale. Kwon sera détenu en détention pour extradition jusqu’à six mois, tandis que le tribunal local examinera la demande d’extradition de la Corée du Sud.
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Kwon et Chong-Joon ont été arrêtés par les autorités locales le 23 mars après avoir été accusés d’avoir falsifié des passeports utilisés pour tenter de quitter le Monténégro sur un vol privé à destination de Dubaï.
Les avocats du couple ont initialement reçu l’approbation de la caution proposée de 400 000 euros (436 000 $), mais cette décision a été annulée en appel le 24 mai. Le 5 juin, cet appel a été rejeté et la caution a été accordée à Kwon et Chong-joon. Le couple sera étroitement surveillé par la police locale, et si l’un ou l’autre quitte leur résidence ou enfreint les conditions approuvées, leur caution sera perdue.
L’écosystème Terra de Terraform Labs s’est effondré en mai 2022, entraînant des pertes estimées à 40 milliards de dollars.
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