Le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a été accusé de fraude par les procureurs américains à New York, quelques heures seulement après son arrestation au Monténégro.
Dans un dossier judiciaire signé par le procureur américain Damian Williams, l’entrepreneur de 31 ans a été inculpé de huit chefs d’accusation distincts, dont la fraude sur les produits de base, la fraude sur les valeurs mobilières, la fraude par fil et le complot en vue de frauder et de se livrer à la manipulation du marché.
Sous le premier chef d’accusation, complot en vue de frauder, les procureurs américains prétendent avoir compétence sur Kwon parce qu’il a fait une série de déclarations fausses et trompeuses lors d’une interview télévisée qui a été transmise – entre autres – au district sud de New York, à propos de la mesure dans laquelle la blockchain Terra avait été adoptée par les utilisateurs.
Les quatre autres accusations sont liées à une série de déclarations prétendument trompeuses sur l’efficacité du stablecoin TerraClassicUSD (USTC) pour maintenir son arrimage au dollar américain, ainsi que l’implication alléguée de Kwon dans des stratégies commerciales conçues pour modifier le prix de marché de l’USTC.
Traduction du ministre de l’Intérieur du Monténégro Filip Adzic – « L’UN DES FUGITIFS LES PLUS RECHERCHÉS AU MONDE A ÉTÉ ARRÊTÉ À PODGORICA
La police monténégrine a arrêté une personne soupçonnée d’être l’un des fugitifs les plus recherchés, le citoyen sud-coréen Do Kwon… » https://t.co/sCJ0FFrlEk
– Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 23 mars 2023
Le dépôt intervient alors que Filip Adzic, le ministre de l’intérieur du Monténégro, signalé le 23 mars, un individu soupçonné d’être l’ancien « roi de la crypto-monnaie » a été arrêté à l’aéroport de Podgorica avec des « documents falsifiés ».
Le suspect, que l’on pense être Kwon, a été détenu à l’aéroport de Podgorica avec un autre partenaire commercial, Hon Chang Joon, alors qu’il tentait de se rendre à Dubaï, a déclaré Adzic.
Dans un tweet de suivi, le ministère de l’Intérieur du Monténégro a rapporté que Kwon avait utilisé de faux documents de voyage du Costa Rica.
Accusations pénales au Monténégro
Selon un rapport par le journal Pobjeda basé au Monténégro le 23 mars, le bureau du procureur de base de l’État pourrait bientôt engager des poursuites pénales contre Kwon et Joon pour avoir utilisé de faux documents de voyage en provenance du Costa Rica, qui, selon eux, ont été découverts pour la première fois par Interpol.
L’infraction pénale est compris tomber sous le coup de l’article 412, paragraphe 2, du Code pénal du Monténégro, qui prévoit une peine d’emprisonnement maximale phrase de trois ans.
Une fouille des bagages a également permis de découvrir de faux documents de voyage belges ainsi que trois ordinateurs portables et cinq téléphones portables, qui leur ont été confisqués, a rapporté Pobjeda.
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Les procureurs sud-coréens ont émis un mandat d’arrêt contre Kwon le 14 septembre, qui fait face à une série d’accusations de fraude et d’infractions à la loi sur les marchés des capitaux dans son pays d’origine. En outre, le 26 septembre, Interpol a publié une notice rouge pour son arrestation, et la Securities Exchange Commission des États-Unis a déposé ses propres accusations de fraude le 16 février.
Les accusations portées contre lui sont liées à son rôle présumé dans l’effondrement du Terra Luna Classic de 40 milliards de dollars (LUNC) jeton et stablecoin TerraClassicUSD (USTC) mai dernier.
JUSTIN: $LUNA chute de 8,2 % à 1,31 $ à la suite d’informations faisant état de l’arrestation présumée de Do Kwon au Monténégro.
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– CoinGecko (@coingecko) 23 mars 2023
Depuis l’effondrement, Kwon aurait déménagé entre Singapour, Dubaï et la Serbie.
Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a officiellement annulé le passeport de Kwon le 20 octobre après qu’il n’a pas rendu son passeport suite à une ordonnance du 6 octobre.
Magazine : SEC poursuit Do Kwon, Paxos prêt à intenter un procès, VPN de SBF : Hodler’s Digest, 12-18 février