Une plainte déposée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré que le co-fondateur de Terra Do Kwon et Terraform Labs avaient blanchi plus de 100 millions de dollars de Bitcoin de la plate-forme après son effondrement en mai 2022.
Selon la plainte de la SEC déposé devant le tribunal de district américain du district sud de New York le 16 février, Kwon et Terraform ont transféré plus de 10 000 Bitcoin (BTC) de la plateforme et de la Luna Foundation Guard vers un portefeuille froid, puis vers un compte bancaire suisse pour convertir à fiat. Le régulateur financier a déclaré que le co-fondateur de Terra et sa société pourraient avoir accès à plus de 100 millions de dollars en espèces depuis le début des retraits en juin 2022.
En plus d’identifier le stock de Bitcoin, la SEC a déclaré que Kwon et Terra avaient restauré artificiellement l’arrimage du dollar de TerraUSD (UST) – le stablecoin était l’un des plus importants en termes de capitalisation boursière au moment de l’effondrement de la plate-forme. Selon la plainte, la plateforme a sollicité un tiers pour acheter « des quantités massives d’UST pour rétablir l’ancrage de 1,00 $ » lorsqu’il est tombé en dessous de 1 $ en mai 2021, trompant les investisseurs quant à sa stabilité et sa fiabilité :
« Le prix d’UST tombant en dessous de son » ancrage « de 1,00 $ et n’étant pas rapidement restauré par l’algorithme serait catastrophique pour l’ensemble de l’écosystème Terraform, étant donné qu’UST et LUNA n’avaient aucune réserve d’actifs ou tout autre support. »
La SEC a également affirmé que plusieurs des jetons impliqués dans l’effondrement de Terra étaient des «titres d’actifs cryptographiques» relevant de sa compétence réglementaire. Selon la SEC, ces jetons comprenaient UST, LUNA et LUNA enveloppé, ainsi que des jetons MIR et des mAssets développés sous le protocole Mirror de Terra.
« Les accusés ont sollicité des investisseurs pour ces actifs cryptographiques en vantant leur potentiel de profit », a déclaré la SEC. « Les accusés ont déclaré à plusieurs reprises que les actifs cryptographiques augmenteraient en valeur en fonction du développement, de la maintenance et de la promotion par Terraform de sa blockchain, de ses protocoles et de l’ensemble de l’écosystème Terraform. »
Les relations commerciales de Terra étaient également une cible du régulateur financier, car la SEC a rapporté que Chai – une application de paiement sud-coréenne liée à Terra à l’époque – « n’a pas traité ni réglé de transactions sur la blockchain Terraform ». Au contraire, Terra aurait signalé des transactions « qui s’étaient déjà produites dans le monde réel en utilisant le won coréen » tout en affirmant au public que Chai avait effectué des transactions sur la blockchain.
« Dans au moins cinq cas entre octobre 2021 et mars 2022, il y a eu un ou plusieurs jours où aucune transaction n’a été confirmée sur la blockchain Terraform », a déclaré la SEC. « Pourtant, rien ne prouve que l’application de paiement Chai ne fonctionnait pas pendant ces périodes. »
La SEC a accusé Do Kwon de fraude – et leurs accusations incluent la façon dont il a menti sur la relation Terra-Chai.
En octobre, je l’ai grillé sur la falsification des données de transaction Chai également.
Entretien complet ici : https://t.co/xZyRGFBYnh pic.twitter.com/iQ4XT8q7X7
– Laura Shin (@laurashin) 17 février 2023
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Kwon a continué à être actif sur son compte Twitter après l’effondrement de Terra malgré le fait que de nombreux utilisateurs de crypto le blâmaient pour leur perte de fonds et l’apparente «événement d’entraînement» conduisant à de multiples faillites au milieu du crash crypto de 2022. Les autorités sud-coréennes auraient envoyé deux fonctionnaires en Serbie pour tenter de retrouver le co-fondateur de Terra. Au moment de la publication, l’emplacement de Kwon est inconnu.