Le conglomérat de cryptographie Digital Currency Group, ou DCG, fait l’objet d’une enquête par le district oriental de New York (EDNY) du ministère de la Justice des États-Unis et la Securities and Exchange Commission (SEC), selon à un rapport de Bloomberg.
Les autorités creusent les transferts internes entre DCG et sa filiale de prêt cryptographique Genesis Global Capital, a noté le rapport citant des personnes proches du dossier. Les procureurs ont déjà demandé des entretiens et des documents aux deux sociétés, tandis que la SEC mène une enquête similaire à un stade précoce.
Pour l’instant, aucun acte d’accusation n’a été porté contre DCG, et les deux autorités américaines n’ont fourni aucune information sur l’affaire. Selon un porte-parole de DCG, la société n’était pas au courant de l’enquête.
« DCG a une forte culture d’intégrité et a toujours mené ses activités en toute légalité. Nous n’avons aucune connaissance ni aucune raison de croire qu’il y a une enquête du district est de New York sur DCG.
Genesis fait partie des entreprises touchées par la vague contagieuse suite à l’effondrement de FTX en novembre. Selon la divulgation de la société le 10 novembre, elle dispose de 175 millions de dollars bloqués sur un compte de trading FTX. Genesis a interrompu les retraits le 16 novembre en raison de problèmes de liquidités et s’est engagé avec la banque d’investissement Moelis & Company pour aider à la restructuration.
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Genesis doit 900 millions de dollars à l’échange de crypto Gemini. Ils ont exploité ensemble un produit appelé Gemini Earn qui permet aux investisseurs en crypto de gagner 8% d’intérêt sur leurs prêts crypto. Gemini affirme que DCG n’a pas remboursé Genesis, ce qui a entraîné l’échec des paiements aux clients de Gemini.
Parmi les autres filiales de DCG figurent Grayscale Investments, le média CoinDesk, l’échange de crypto Luno et la société minière Bitcoin Foundry. Cointelegraph a rapporté que la plupart des fonds fiduciaires de Grayscale se négocient avec une décote, Ethereum Classic Trust atteignant la décote la plus importante à 77 % le 4 janvier, suivi de Litecoin Trust à 65 % et Bitcoin Cash Trust à 57 %.