Contenu de l’article
Deux hommes doivent comparaître au palais de justice de Montréal au début du mois prochain où ils feront face à des accusations alléguant qu’ils ont transféré illégalement plus de 20 millions de dollars de fonds du Canada vers l’Algérie.
Contenu de l’article
«Les deux hommes font chacun face à une accusation en vertu de la Loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée», a indiqué la GRC dans un communiqué jeudi.
Contenu de l’article
Les deux hommes, Saïd Aimeur, 55 ans, de Laval, et Nesreddine Atoui, 58 ans, de Montréal, ont été inculpés par assignation le 20 novembre. Leur première journée d’audience est prévue pour le 1er décembre.
La GRC affirme que les deux individus « auraient utilisé un stratagème pour collecter et déplacer clandestinement des fonds du Canada vers l’Algérie, principalement via la Chine ».
« L’enquête a été menée par Integrated Proceeds of Crime (IPOC) et s’est concentrée sur une période de 13 mois. Tout a commencé en décembre 2021, lorsque l’IPOC a reçu du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) des renseignements concernant des relevés d’opérations bancaires douteuses.
Ils risquent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 dollars.
Partagez cet article sur votre réseau social