Les hauts dirigeants de FTX proches de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison et Zixiao « Gary » Wang, ont plaidé coupables de fraude et coopèrent avec les procureurs. Les deux hommes ont été condamnés « en relation avec leur rôle dans la fraude qui a contribué à l’effondrement de FTX », a déclaré Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York dans un conférence de presse.
Ellison, l’ancien PDG de la société sœur FTX Alameda Research et ex-petite amie de Bankman-Fried, a plaidé coupable à sept chefs d’accusation et risque jusqu’à 110 ans de prison. L’ancien co-fondateur de FTX, Wang, a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation et risque 50 ans. Selon le niveau de coopération, cependant, ils pourraient recevoir des peines plus légères. La paire fait également face à des accusations de fraude civile déposées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Future Trading Commission (CFTC). Les deux ont été libérés sur des obligations de 250 000 $.
L’annonce a été faite alors que Bankman-Fried était extradé des Bahamas vers New York, et s’ajoute à ses problèmes juridiques croissants. L’avocat de Wang, Ilan Graff, a déclaré que son client avait « accepté la responsabilité de ses actes et pris au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant », selon Le Washington Post.
Malgré leur coopération, la SEC n’a pas mâché ses mots en exposant son dossier contre Ellison et Wang. « M. Bankman-Fried, Mme Ellison et M. Wang ont participé activement à un stratagème visant à dissimuler des informations importantes aux investisseurs de FTX », a déclaré le directeur adjoint de l’application de la SEC, Sanjay Wadhwa. « En siphonnant subrepticement les fonds des clients de FTX dans les livres d’Alameda, les accusés ont caché les risques très réels auxquels les investisseurs et les clients de FTX étaient confrontés. »
Bankman-Fried, quant à lui, est accusé d’une longue liste de méfaits par plusieurs agences, dont la SEC, le ministère de la Justice et la CFTC. Ceux-ci incluent l’escroquerie d’investisseurs et de clients FTX de plus de 1,9 milliard de dollars, plusieurs chefs d’accusation de fraude électronique, un complot visant à escroquer des investisseurs en partageant des informations trompeuses et en siphonnant « subrepticement » les fonds des clients. La CFTC allègue également que Bankman-Fried et ses acolytes « ont pris des centaines de millions de dollars en ‘prêts’ mal documentés d’Alameda », qu’ils ont ensuite utilisés pour acheter des biens immobiliers et faire des dons politiques.
Tous les produits recommandés par Engadget sont sélectionnés par notre équipe éditoriale, indépendante de notre maison mère. Certaines de nos histoires incluent des liens d’affiliation. Si vous achetez quelque chose via l’un de ces liens, nous pouvons gagner une commission d’affiliation. Tous les prix sont corrects au moment de la publication.