Les deux fondateurs de Tornado Cash, un service russe de mélange de cryptomonnaies, ont été inculpés par le bureau du procureur américain du district sud de New York, selon un communiqué publié mercredi.
Roman Storm et Roman Semenov ont été officiellement accusés de complot en vue de blanchir de l’argent, de complot en vue de commettre des violations des sanctions et de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence, selon un acte d’accusation récemment dévoilé.
Storm a été arrêté mercredi à Washington, mais Semenov est toujours en liberté, a déclaré le SDNY. Le troisième co-fondateur, Alexey Pertsev, qui n’est pas mentionné dans le dossier, fait face à des répercussions juridiques à Amsterdam en raison de son rôle dans Tornado Cash.
Les mélangeurs permettent aux clients de dissimuler l’origine de leurs fonds cryptographiques lors de transactions en échange de frais. Bien que le mélange puisse être utilisé par de bons acteurs (qui peuvent simplement souhaiter la confidentialité lors du transfert de fonds), il permet également aux fonds cryptographiques potentiellement entachés d’être moins identifiables.
Tornado Cash a été créé en 2019 sur la base de recherches open source menées par l’équipe derrière Zcash, selon son site Internet. Semenov a souligné la nature décentralisée de la plateforme, affirmant dans une interview accordée à CoinDesk en janvier 2022 que le protocole avait été spécifiquement créé pour être « imparable » et a ajouté : « nous ne pouvons pas faire grand-chose en termes d’aide aux enquêtes car l’équipe n’a pas grand-chose. contrôle du protocole.
« Tout en prétendant publiquement offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient en fait qu’ils aidaient les pirates informatiques et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes », a déclaré mercredi le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.
Les accusations découlent du fait que Tornado Cash exploite une plate-forme qui comptait plus d’un milliard de dollars de transactions présumées de blanchiment d’argent, a déclaré le SDNY. Cela comprend plus de 455 millions de dollars volés par le groupe Lazarus, une organisation de cybercriminalité nord-coréenne, selon un communiqué publié l’année dernière par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor.
En août 2022, l’OFAC a sanctionné Tornado Cash pour son rôle dans le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars de crypto via sa plateforme. À partir de ce moment-là, les citoyens et les entreprises américains n’ont plus le droit d’utiliser son service.
Aux côtés du SDNY, les accusations portées mercredi incluaient la participation du Federal Bureau of Investigation, du ministère de la Justice et de l’unité d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service.