Le drame Coinbase, qui a débuté fin juillet, se poursuit avec de nouveaux développements. La semaine dernière, l’ancien chef de produit Coinbase Global, Ishan Wahi, a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation de complot de fraude électronique et de deux chefs d’accusation de fraude électronique devant un tribunal fédéral de Manhattan. Wahi a été arrêté lors de sa tentative d’embarquement sur un vol des États-Unis vers l’Inde en mai et accusé de délit d’initié.
Alors que le chiffre de Wahi est au cœur de deux affaires judiciaires distinctes, deux autres poursuites ont été intentées la semaine dernière contre l’échange crypto basé à San Francisco. Le cabinet d’avocats Bragar Eagel & Squire a révélé qu’il poursuivrait Coinbase pour avoir fait des déclarations trompeuses sur ses pratiques commerciales. Pomerantz LLP a également déposé une plainte contre la bourse, alléguant qu’elle a droit à une indemnisation pour toute perte subie à la suite des violations par le défendeur des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Dans les deux plaintes, les plaignants affirment que Coinbase a fait des déclarations frauduleuses et trompeuses concernant les activités, les opérations et les efforts de conformité de l’entreprise entre le 14 avril 2021 et le 26 juillet 2022. Coinbase aurait refusé de divulguer qu’il permettait aux citoyens américains d’échanger des actifs numériques qui nécessitaient des valeurs mobilières. and Exchange Commission (SEC) en tant que valeurs mobilières malgré sa connaissance et sa complaisance.
11 personnes sont accusées de plus de 300 millions de dollars de « système pyramidal » crypto
Une saison chaude pour les forces de l’ordre en effet – la SEC a inculpé 11 personnes pour leur rôle présumé dans la création d’une plate-forme Forsage de «système pyramidal cryptographique frauduleux». Les accusations ont été portées devant un tribunal de district des États-Unis dans l’Illinois, la SEC alléguant que les fondateurs et les promoteurs de la plate-forme ont utilisé la « pyramide crypto frauduleuse et le schéma de Ponzi » pour lever plus de 300 millions de dollars auprès de « millions d’investisseurs de détail dans le monde ».
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Le nouveau projet de loi sur la cryptographie pourrait étendre les pouvoirs réglementaires de la CFTC
Alors que le projet de loi sur la cryptographie Lummis-Gillibrand et plusieurs versions de la législation sur les pièces stables semblent être retardés jusqu’à l’automne, la présidente du comité de l’agriculture du Sénat américain Debbie Stabenow et le membre de premier plan John Boozman ont présenté la loi sur la protection des consommateurs de produits numériques. Le projet de loi a mandaté l’enregistrement d’un large éventail d’acteurs du marché par la CFTC et a été largement approuvé au sein de la communauté crypto.
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Les banques ferment les comptes des échanges cryptographiques au Portugal
Plusieurs grandes banques au Portugal auraient commencé à fermer les comptes des échanges de crypto-monnaie en raison de problèmes de «gestion des risques». Il y a au moins quatre échanges nationaux de crypto-monnaie qui ont vu leurs comptes fermés, y compris CriptoLoja, qui a été le premier à obtenir une licence pour opérer dans le pays. La fermeture de ces comptes est considérée comme un coup porté à l’approche favorable à la cryptographie du Portugal, car les autorités avaient précédemment rejeté deux propositions fiscales qui auraient pu être appliquées aux investisseurs gagnant de l’argent grâce aux crypto-monnaies.
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