Quatorze responsables ukrainiens ont reçu une formation avancée sur les enquêtes sur les crimes financiers de la nouvelle ère lors d’un cours de formation organisé du 14 au 17 novembre à Vienne, en Autriche.
Selon un rapport publié par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSEC), certains responsables de la surveillance et de l’application des lois d’Ukraine ont découvert les techniques et les outils avancés nécessaires pour enquêter sur les crimes financiers utilisant des actifs virtuels.
L’OSEC comprend 57 pays participants d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord qui visent à résoudre les problèmes liés à la sécurité et autres à l’échelle mondiale.
Le cours était organisé par le Bureau du Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Ralf Ernst, coordinateur par intérim des activités économiques et environnementales de l’OSCE, a déclaré que le cours de formation avait contribué à renforcer la résilience de l’Ukraine face aux crimes financiers tels que le blanchiment d’argent. Il ajouta:
« Avec l’utilisation croissante des actifs virtuels et des crypto-monnaies en Ukraine, il existe un besoin urgent de renforcer les capacités des organismes chargés de l’application de la loi et de la surveillance. »
Les responsables ukrainiens ont été formés au traçage des transactions cryptographiques sur différentes blockchains à l’aide d’un logiciel d’analyse spécialisé.
Ernst a également révélé que les responsables ukrainiens ont reçu une formation similaire dans le passé sur les enquêtes cryptographiques et que l’OSCE « continuera à soutenir les efforts de l’Ukraine pour lutter contre le blanchiment d’argent, en particulier par le biais des actifs virtuels et des crypto-monnaies » dans le cadre des « solutions politiques innovantes pour atténuer les risques de blanchiment d’argent ». d’actifs virtuels ».
Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Roumanie et la Pologne financent le projet, spécifiquement conçu pour aider les gouvernements de Géorgie, de Moldavie et d’Ukraine à atténuer les risques criminels liés aux actifs numériques et aux crypto-monnaies.
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L’émetteur de Stablecoin Tether a récemment collaboré avec les forces de l’ordre locales ukrainiennes et israéliennes pour geler 32 adresses potentiellement liées à des activités terroristes.
Comme l’a rapporté Cointelegraph, 873 118 $ de Tether (USDT) répartis sur 32 adresses de portefeuille en Israël et en Ukraine ont été gelés.
« Contrairement à la croyance populaire, les transactions en cryptomonnaies ne sont pas anonymes ; ce sont les actifs les plus traçables et les plus traçables », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether, expliquant la transparence offerte par l’écosystème crypto.
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