Une paire de frères et sœurs est maintenant dans l’eau très chaude avec le gouvernement américain avec des accusations criminelles portées contre eux pour avoir prétendument commis une fraude dans le cadre du stratagème Ormeus Coin.
Le 8 mars, la Securities and Exchange Commission (SEC) accusé les frères et sœurs John Albert Loar Barksdale et la sœur JonAtina (Tina) Barksdale pour avoir enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières et prétendument fraudé au moins 12 000 « investisseurs de détail sur plus de 124 millions de dollars ». Le ministère de la Justice (DOJ) arrêté John à l’étranger et l’a accusé de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de complot.
Les deux frères et sœurs Barksdale sont des citoyens américains. John, 41 ans, vivait en Thaïlande tandis que JonAtina, 45 ans, était à Hong Kong selon Reuter.
Il y a eu deux offres initiales de pièces de monnaie (ICO) d’Ormeus Coin (ORME) à partir de 2017. La plainte de la SEC indique spécifiquement que les Barksdales ont menti sur « la taille, la valeur et la prétendue rentabilité des actifs miniers de crypto-monnaie d’Ormeus Coin ».
ORME est un jeton ERC-20 et un jeton BEP-20 trouvés sur Ethereum (ETH) et BNB Chain (BNB).
Alors que les deux frères et sœurs ont créé des publications sur les réseaux sociaux et des vidéos pour commercialiser le projet, seul John a assisté à des tournées itinérantes et à des conférences pour le promouvoir. La directrice associée de la division de l’application de la loi de la SEC, Melissa Hodgman, a comparé John à un « vendeur d’huile de serpent ». Elle a également déclaré que les deux frères et sœurs utilisaient « les médias sociaux, les sites Web promotionnels et les tournées de présentation en personne pour induire en erreur les investisseurs de détail pour leur propre bénéfice personnel ».
Hodgman a également réaffirmé la position de la SEC sur les fraudeurs dans l’industrie de la cryptographie en déclarant :
« Nous continuerons à poursuivre vigoureusement les personnes qui vendent des titres dans le cadre de stratagèmes visant à frauder le public investisseur, quelle que soit l’étiquette que les promoteurs appliquent à leurs produits. »
La SEC et le DOJ fondent tous deux des accusations de fraude sur de fausses déclarations présumées que les Barksdales ont communiquées aux investisseurs sur l’état de l’exploitation minière d’Ormeus. Le site Web d’Oremus Coin indique que les opérations d’extraction de la pièce ont commencé en novembre 2017 avec des dispositifs d’extraction physiques Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) et Dash (DASH). Les Barksdales ont affirmé que le projet avait investi 250 millions de dollars dans l’exploitation minière soutenant ORME et qu’il générait 5 millions de dollars de revenus mensuels.
Le projet aurait trompé les investisseurs en montrant que son portefeuille de coffre-fort valait plus de 190 millions de dollars en novembre dernier. Cependant, l’affichage aurait été mis en place via un site Web distinct qui montrait la valeur d’un portefeuille non lié. La SEC affirme que les véritables portefeuilles du projet « valaient moins de 500 000 dollars ».
Le DOJ a également déclaré que l’exploitation minière « n’a jamais approché une valeur proche de 250 millions de dollars et n’a jamais produit de revenus dépassant un million de dollars au cours d’un mois ».
Jean, qui a écrit un Blog le 26 février 2018 sur « Pourquoi prendre des risques calculés dans la vie est important » est toujours répertorié sur les sites Web Ormeus Coin et Ormeus Cash en tant que conseiller. Une date d’audience sera fixée pendant la détention des Barksdales.
Une décision récente de la 11e Circuit Court of Appeals pourrait donner à la SEC plus de poids dans cette affaire, car elle permet aux procureurs d’utiliser un plus large éventail de preuves. Le tribunal a annulé une décision d’un tribunal inférieur qui empêchait les procureurs d’inclure des vidéos dans l’affaire de fraude en valeurs mobilières contre les fondateurs de BitConnect le 18 février.
En rapport: SEC incapable de localiser le fondateur de BitConnect condamné dans une affaire de fraude de 2,4 milliards de dollars
La SEC a été belliciste sur les méthodes publicitaires courantes dans l’industrie de la cryptographie et sur la question de savoir si cela constitue une fraude en valeurs mobilières. Des rapports ont été publiés le 3 mars selon lesquels la Commission vise actuellement les jetons non fongibles (NFT) utilisés à des fins de collecte de fonds « comme les titres traditionnels ».