Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé des accusations contre deux officiers du renseignement chinois qui auraient soudoyé un agent double avec Bitcoin.
Dans une annonce du 24 octobre, le ministère de la Justice a dit Guochun He et Zheng Wang avaient tenté d’entraver les poursuites contre une société mondiale de télécommunications anonyme basée en Chine, qui aurait impliqué de verser à un employé du gouvernement américain environ 61 000 dollars en pots-de-vin en utilisant Bitcoin (BTC). Cependant, l’individu était un agent double travaillant pour le compte du Federal Bureau of Investigation et n’a pas agi contre les autorités du district oriental de New York dans l’affaire contre la société basée en Chine.
Selon une analyse de la société de gestion des risques de crypto-monnaie Elliptic, He et Wang utilisé Wasabi Wallet pour dissimuler les transactions BTC prétendument utilisées pour des pots-de-vin. La société a signalé que le portefeuille de confidentialité avait déjà été utilisé pour tenter de blanchir le BTC depuis le piratage Twitter de juillet 2020 et les attaques contre les échanges cryptographiques Bitfinex en 2016 et KuCoin en 2020.
« Les mêmes propriétés des actifs numériques qui les rendent attrayants pour les criminels – telles que la résistance à la censure, le pseudonymat et la facilité avec laquelle ils peuvent être transférés à travers les frontières – en font également des outils précieux pour toutes les agences de renseignement cherchant à financer des opérations clandestines », a déclaré Elliptic. .
Selon le ministère de la Justice, les deux officiers du renseignement chinois ont commencé le stratagème en 2019 en ordonnant à l’agent double de voler des informations confidentielles liées à la poursuite de l’entreprise – ce qu’Elliptic a suggéré pourrait être Huawei. Il aurait versé des pots-de-vin distincts de 41 000 $ et 20 000 $ en BTC à l’agent pour avoir fourni des documents «secrets» et récompensé la divulgation d’informations, respectivement.
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Suite à la création de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie du ministère de la Justice en octobre 2021, le ministère a pris de nombreuses mesures d’exécution contre des individus et des entités utilisant la crypto pour des actions illicites, notamment le blanchiment d’argent et liées à la cybercriminalité. En 2022, le ministère de la Justice a saisi environ 500 000 dollars en fiat et en crypto auprès d’un groupe de piratage lié au gouvernement nord-coréen, et a pris des mesures pour faire avancer une affaire de poursuites pénales contre un citoyen américain qui aurait violé les sanctions par le biais de la crypto.