Les procureurs américains ont porté des accusations dans deux affaires distinctes contre neuf personnes qui ont fondé ou promu deux sociétés de crypto-monnaie présumées être des stratagèmes de Ponzi qui ont rapporté 8,4 millions de dollars aux investisseurs.
Le 14 décembre, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York non scellé l’acte d’accusation, alléguant que les prétendues sociétés d’extraction et de commerce de cryptographie IcomTech et Forcount ont promis aux investisseurs « des rendements quotidiens garantis » qui pourraient doubler leur investissement en six mois.
En réalité, les procureurs affirment que les deux entreprises utilisaient l’argent des investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs précédents, tandis que d’autres fonds étaient consacrés à la promotion des entreprises et à l’achat d’articles de luxe et de biens immobiliers.
Des «expositions somptueuses» ont eu lieu aux États-Unis et à l’étranger, ainsi que des présentations dans de petites communautés, qui ont attiré les investisseurs avec des promesses de liberté financière et de richesse.
Les promoteurs se présenteraient prétendument à des événements dans des voitures chères, portant des vêtements de luxe et se vanteraient de l’argent qu’ils gagnaient en investissant dans l’entreprise dont ils faisaient la promotion. Les investisseurs ont eu accès à un « portail » pour surveiller leurs rendements
IcomTech et Forcount ont commencé à s’effondrer lorsque les utilisateurs n’ont pas pu retirer leurs prétendus retours.
Des charges amené contre les créateurs et les promoteurs de Forcount par la Securities and Exchange Commission (SEC) allèguent que la société ciblait principalement les hispanophones et a recueilli plus de 8,4 millions de dollars auprès de « centaines » d’investisseurs vendant des « adhésions » offrant une partie de ses activités de trading de crypto et d’exploitation minière.
Dans une tentative d’augmenter la liquidité, les deux sociétés ont créé des jetons afin qu’elles puissent essayer de rembourser les investisseurs avec IcomTech et Forcount lançant respectivement « Icoms » et « Mindexcoin ».
Apparemment, les ventes de jetons ont échoué car en 2021, les deux avaient cessé de payer les investisseurs.
« Avec ces deux actes d’accusation, ce bureau envoie un message à tous les escrocs en crypto-monnaie : nous venons vous chercher », a déclaré l’avocat américain Damian Williams. « Voler, c’est voler, même habillé dans le jargon de la crypto-monnaie. »
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David Carmona de Queens, New York a été nommé dans l’acte d’accusation en tant que fondateur d’IcomTech et a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
Le fondateur de Forcount a été nommé Francisley da Silva, de Curitiba, au Brésil et fait face à des accusations de fraude par fil, de complot de fraude par fil et de complot de blanchiment d’argent qui entraîne un maximum de 60 ans de prison s’il est reconnu coupable de toutes les accusations.
Les promoteurs des entreprises font face à diverses accusations de fraude électronique, de fraude électronique et de complot de blanchiment d’argent et de fausses déclarations.