Le co-fondateur de Terraform Labs, Shin Hyun-Seong, également connu sous le nom de Daniel Shin, aurait eu sa première audience pour des accusations liées aux bénéfices prétendument illicites de la vente de Terra (LUNA).
Selon un rapport du 10 juillet de News1 Korea, une audience de préparation du procès pour Shin et 7 complices présumés a commencé devant un tribunal du district sud de Séoul après son inculpation en avril. Les procureurs auraient déclaré avoir trompé les investisseurs et manipulé le prix de certains jetons par le biais de la couverture médiatique et des transactions à partir de 2018, entraînant des « bénéfices injustes » d’environ 462,9 milliards de wons, soit plus de 354 millions de dollars au moment de la publication.
Shin aurait vendu pour environ 118 millions de dollars de LUNA avant que le prix du jeton ne s’effondre en mai 2022. Il a ensuite fondé la société de technologie financière Chai Corporation, où il aurait utilisé des tactiques similaires pour profiter illicitement des fonds des investisseurs.
L’avocat de Shin a précédemment démenti les informations suggérant qu’il « avait vendu Luna à un moment élevé et réalisé des bénéfices ou qu’il avait réalisé des bénéfices par d’autres méthodes illégales ». Le profil LinkedIn de Shin montrait qu’il n’avait pas été impliqué dans Terra depuis janvier 2020, mais ces informations n’incluraient apparemment aucun investissement avec les actions ou les jetons de la société.
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Do Kwon, l’un des autres cofondateurs de Terra, a été arrêté au Monténégro en mars pour avoir prétendument utilisé de faux documents de voyage. En juin, les autorités l’ont condamné à quatre mois de prison, mais il pourrait faire l’objet d’une extradition vers les États-Unis ou la Corée du Sud à l’issue de sa peine. Les procureurs sud-coréens ont émis un mandat d’arrêt contre Kwon en septembre 2022 pour avoir prétendument violé la capitale du pays. lois des marchés.
Terra s’est effondré en mai 2022, le premier d’une série de dominos qui a entraîné un crash du marché de la cryptographie. Le stablecoin algorithmique USTC de la plate-forme s’est détaché du dollar américain, incitant les autorités à enquêter sur l’implication présumée de Kwon et Shin dans toute transaction illicite avant et pendant le crash.
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