Les criminels qui ont utilisé la crypto-monnaie dans le cadre de la perpétration d’un crime sont plus susceptibles de recevoir une peine plus sévère devant les tribunaux australiens, selon une nouvelle étude.
L’étude, intitulée « Crime et crypto-monnaie dans les tribunaux australiens », publié lundi dans la revue de droit de l’Université Monash, a constaté que l’utilisation de la crypto-monnaie dans les activités criminelles était considérée comme indiquant un «degré de planification» et de sophistication accru, amenant le tribunal à «considérer la dissuasion générale au-dessus des autres fins de détermination de la peine:»
« L’obtention et l’utilisation de la crypto-monnaie pour les paiements nécessitent un plus grand degré de compétence technique par rapport à la population générale qui peut ne pas être familière avec ces paiements. »
L’étude a analysé 103 affaires présentées aux tribunaux australiens entre 2009 et 2020, avec un accent particulier sur 59 affaires pénales et leurs procédures de condamnation.
Pas si sophistiqué
Les auteurs de l’étude, Aaron Lane et Lisanne Adam, ont découvert que les tribunaux australiens percevaient généralement l’utilisation de la cryptographie comme un signe de « sophistication technique » et d’« obscurcissement intentionnel ».
Cependant, la paire a fait valoir que les tribunaux australiens pourraient être « trop désireux d’adopter une caractérisation relativement simpliste » de l’utilisation de la cryptographie dans les activités criminelles, arguant que toutes les utilisations de la cryptographie ne peuvent pas signifier le même niveau de sophistication :
« La sophistication existe sur un spectre. »
Les tribunaux doivent être en mesure de différencier les différents types de transactions cryptographiques utilisées par les auteurs, d’autant plus que l’adoption plus large des actifs numériques continue de croître.
Les auteurs qui ont utilisé des échanges de devises numériques centralisés – où les exigences de Know Your Customer (KYC) signifient que l’identification peut être facilement obtenue – ne peuvent pas être traités de la même manière que les délinquants qui utilisent intentionnellement des portefeuilles anonymes non dépositaires ou mélangent des services pour masquer les données de transaction.
La crypto-monnaie et les actifs numériques ont une réputation de longue date par certains dans le domaine public comme étant liés à des activités illégales, résultant très probablement de l’association initiale de Bitcoin avec le tristement célèbre marché noir du darknet Silk Road.
Alors que cette association négative plane toujours sur l’industrie des actifs numériques, la quantité de crypto utilisée pour des activités illicites n’a jamais été aussi bas, selon un récent rapport de CipherTrace.
Le rapport a estimé que l’activité illicite se situait entre 0,62 % et 0,65 % de l’activité globale de crypto-monnaie en 2020 et est depuis tombée entre 0,10 % et 0,15 % de l’activité globale tout au long de 2021.