Comme l’a souligné Caroline Malcolm, responsable de la politique internationale chez Chainalysis, la nature transparente de la technologie blockchain permet aux sociétés de crypto-intelligence de suivre relativement facilement les fonds liés aux entités sanctionnées.
« Nous sommes dans une position assez unique en raison de la transparence, de la permanence et de l’immuabilité de ce dossier public », a expliqué Malcolm dans une interview exclusive de Cointelegraph.
Les gouvernements du monde entier ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la Russie pourrait utiliser la cryptographie pour échapper aux sanctions imposées en réponse à son offensive militaire contre l’Ukraine.
Répondant à ces préoccupations, Malcolm a souligné qu’au cours des dernières années, le cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme de l’industrie de la cryptographie s’est considérablement amélioré.
Cela signifie que, selon leurs juridictions, les échanges cryptographiques sont toujours tenus d’appliquer les mêmes sanctions que celles imposées aux banques et autres intermédiaires financiers traditionnels.
Même si les entités sanctionnées pourraient potentiellement déplacer des fonds sur des portefeuilles privés, ces mouvements peuvent être facilement suivis avec des outils de renseignement blockchain tels que ceux développés par Chainalysis. Dans la plupart des cas, ces entités devraient s’appuyer sur un point de sortie centralisé pour encaisser.
« Nous [are] ne vivant toujours pas dans un monde où l’on peut rester dans la crypto-économie et acheter tous les biens et services que l’on aimerait acheter », explique Malcolm.
À ce stade, un échange équipé de la technologie Chainalyisis recevrait une alerte signalant les fonds sanctionnés, ce qui, à son tour, permettrait à la plateforme de geler ces fonds.
Selon Malcolm, ces techniques de renseignement blockchain font de la crypto moins un moyen approprié pour éviter les sanctions que les outils financiers traditionnels.
« L’environnement de crypto blockchain est beaucoup plus rationalisé […] que tous les outils capables de perturber l’utilisation par la Russie d’un réseau de virements bancaires traditionnels ou, franchement, même d’argent liquide pour échapper aux sanctions », a déclaré Malcolm.
Des inquiétudes subsistent quant au fait que les entités sanctionnées pourraient toujours s’appuyer sur des protocoles sans autorisation et décentralisés qui ne nécessitent pas de procédures AML/Know Your Customer.
« Nous travaillons également en ce moment sur le développement de nouveaux outils plus légers pour fournir un moyen facile aux protocoles et plates-formes décentralisés d’effectuer des contrôles de sanctions de base pour aider à gérer les risques de réputation et d’application des sanctions », a ajouté Malcolm.
L’écosystème de la blockchain est bien préparé contre les tentatives potentielles de la Russie d’échapper aux sanctions grâce à la crypto-monnaie.
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