L’échange de crypto Coinbase affirme avoir enregistré une augmentation de 6 % des demandes émanant des forces de l’ordre et des agences gouvernementales par rapport à 2022, le nombre de juridictions émettant des demandes ayant bondi de 19, selon au rapport annuel de transparence de la bourse.
Quatre pays – les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne – représentaient près des trois quarts (73 %) des 13 079 demandes d’informations adressées par l’agence à Coinbase entre le quatrième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023.
Les États-Unis ont adressé 5 686 demandes à Coinbase, contre 5 304 l’année dernière, dont 90,4 % émanaient d’organismes chargés de l’application des lois pénales. Ce nombre éclipse les 1 906 demandes déposées par l’Allemagne, qui arrive en deuxième position. L’Allemagne a échangé sa place avec le Royaume-Uni par rapport à l’année dernière, le pays ayant enregistré une légère baisse des demandes au cours de l’année, jusqu’à 1 401 demandes. Ce chiffre dépasse encore de loin le 732 espagnol, quatrième.
Pendant ce temps, l’Australie a envoyé 262 % de demandes supplémentaires à Coinbase par rapport à l’année précédente, la plaçant à la sixième place avec 453. Les demandes de l’Ukraine ont plus que triplé et celles du Portugal ont plus que doublé, mais ces pays ne se sont toujours pas inscrits dans le top 15.
Le rapport couvrait le dernier trimestre de 2022 et les trois premiers de 2023. Les demandes comptées par Coinbase comprenaient des assignations à comparaître, des ordonnances du tribunal, des mandats de perquisition et d’autres procédures juridiques formelles. Coinbase a fourni « des informations client, telles que le nom, l’adresse IP de connexion/déconnexion récente et des informations de paiement » en réponse aux demandes, mais peut parfois repousser :
« Notre obligation est de répondre à ces demandes si elles sont valables au regard de la réglementation financière et des autres lois applicables. […] Dans certaines circonstances, nous pouvons demander au gouvernement ou aux forces de l’ordre de restreindre leur demande.
Coinbase dit dans un article de blog publié en septembre, 83 % des « membres du G20 et des principaux centres financiers » ont mis en place des réglementations en matière de cryptographie ou ont adopté une législation sur la cryptographie. Ces réglementations comprennent la réglementation de l’Union européenne sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), adoptée en avril, ainsi que d’autres initiatives.
Pendant ce temps, les organismes chargés de l’application des lois du monde entier ont commencé à faire monter la pression sur la criminalité liée à la cryptographie, nombre d’entre eux renforçant leurs unités de police pour retracer les transactions cryptographiques potentiellement illicites.
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Coinbase lui-même a fait l’objet de mesures coercitives en juin de cette année sous la forme d’une poursuite intentée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis alléguant la vente de titres non enregistrés. Elle a contesté l’autorité de la SEC dans cette affaire devant le tribunal en octobre.
Coinbase est fier de présenter notre cinquième rapport annuel sur la transparence. En partageant ouvertement ces informations sur les demandes de données gouvernementales, nous réaffirmons notre engagement à gagner la confiance de nos clients, partenaires et des communautés que nous servons. 1/3 https://t.co/xjntkVPIqd
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 30 novembre 2023
Coinbase est actif dans plus de 100 pays. En septembre, la société a annoncé son intention de se concentrer sur son expansion dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada, au Brésil, à Singapour et en Australie. Ces juridictions « édictent des règles claires », a indiqué la bourse.
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